证券代码：300667             证券简称：必创科技            公告编号：2020-087
债券代码：124003   债券简称：必创定转   债券代码：124011   债券简称：必创定 02



                       北京必创科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，经全体监事一致同意，召开
第三届监事会第一次会议。

     2、本次监事会于 2020 年 9 月 17 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

     3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

     5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

    由于本次监事会审议事项时间较紧急，监事会同意豁免公司第三届监事会第
一次会议的通知期限，并于 2020 年 9 月 17 日召开第三届监事会第一次会议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    公司第三届监事会成员已于 2020 年 9 月 17 日正式就任，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
同意选举陶克非先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审
议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、
法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集
资金人民币 3,153,590.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件


    《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


    特此公告。

                                         北京必创科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 9 月 17 日
附件：第三届监事会主席简历


    陶克非先生简历


    1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年至 1999
年任职于无锡市国棉五厂；1999 年到 2002 年，任无锡市中润科技发展有限公司
副总经理；2002 年至 2011 年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011
年 6 月至 2014 年 8 月，任无锡必创副总经理；2014 年 8 月至今，任必创科技监
事会主席；2017 年 9 月至今任必创测控监事；2017 年 12 月至今任公司内部审计
负责人;2018 年 3 月至今任无锡必创监事。


     陶克非先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任
公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。