证券代码：300667           证券简称：必创科技            公告编号：2020-111
债券代码：124003           债券简称：必创定转



                     北京必创科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知以电子邮件的方式于 2020 年 12 月 09 日发出。
     2、本次董事会于 2020 年 12 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式在北
京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持；公司监事和高级管理人员列席了
会议。
     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

     同意公司全资子公司北京卓立汉光仪器有限公司通过公开摘牌方式，以挂
牌转让底价为参考，根据竞标情况在董事会决策范围内，以不超过 600 万元人民
币受让合利科技发展有限公司所持有的四川双利合谱科技有限公司 25.75%股
权；同意授权公司经营管理层或其他指定人员办理本次交易涉及的公开摘牌、签
订相关协议等事宜。
     具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司拟公开摘牌受让四川双利合谱科技有限公司 25.75%股权暨关
联交易的公告》，公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
关联董事丁良成先生回避表决该项议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》



                                   北京必创科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 15 日