证券代码：300667            证券简称：必创科技             公告编号：2021-012
债券代码：124003            债券简称：必创定转


                       北京必创科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席
陶克非先生召集，会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。

     2、本次监事会于 2021 年 3 月 24 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

     3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

     5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》。

    监事会认为：实际控制人为公司申请银行流动资金贷款提供担保，属于正常
经营所需。本次实际控制人对公司提供担保未收取任何费用，有利于公司经营业
务的顺利开展，符合上市公司利益，体现了实际控制人对公司的支持，不存在损
害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

     特此公告。



                                           北京必创科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 3 月 24 日