证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2020-051
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21
日、2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）和《关于召开 2019 年年
度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-050）。
（一）会议召开方式及召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15
日下午 15:00
（二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4
单元 13 楼杰恩设计大会议室一
（三）股东大会召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事袁晓云先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份数
为 69,039,281 股，占公司有表决权股份总数的 64.9155%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 68,960,531 股，占公司
有表决权股份总数的 64.8415%；通过网络投票的股东共 7 名，代表有表决权的
股份数为 78,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0740%。
参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共
7 人，代表有表决权的股份数为 78,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0740%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
4、审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的提案》
表决结果：同意 68,960,531 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.8859%；反对 78,750 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1141%；弃权 0 股，占出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席股东大会的中小投资者股
东所持股份的 0.0000%；反对 78,750 股，占出席股东大会的中小投资者股东所
持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
7、审议通过了《关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
8、审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
10、审议通过了《关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股
票期权份额的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销
相关限制性股票的提案》
表决结果：同意 68,981,131 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 55,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 3,000 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 20,600 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 26.1587%；反对 55,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 70.0317%；弃权 3,000 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 3.8095%。
本提案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股
份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限
公司二〇一九年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日
