| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王晨先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举古继洪先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举武国樑先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
3.01 选举马艳为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《公司章程》
7.00 《董事会议事规则》
8.00 《股东大会议事规则》 |
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2024-12-19
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杰恩设计现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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杰恩设计现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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杰恩设计现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-21; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-07-11; |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杰恩设计现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度董事及监事薪酬的议案》
8.00 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度董事及监事薪酬的议案》
8.00 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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杰恩设计现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-15; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-02; |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于变更独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杰恩设计现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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杰恩设计现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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杰恩设计现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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杰恩设计现发布 |
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