| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-28
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2023年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2023年日常性关联交易的提案
9.00 关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的提案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2023年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2023年日常性关联交易的提案
9.00 关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的提案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案 |
|
|
2023-04-24
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2023-04-24
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2023年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2023年日常性关联交易的提案
9.00 关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的提案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-03
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的提案》
4.00 关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
5.00 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的提案
7.00 关于变更董事的提案 |
|
|
2023-03-03
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-08
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于变更独立董事的提案》 |
|
|
2022-12-08
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更独立董事的提案》 |
|
|
2022-12-08
|
第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2022-10-26
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的提案》 |
|
|
2022-10-26
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的提案》 |
|
|
2022-10-26
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-26
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于募集资金管理制度的提案》 |
|
|
2022-08-26
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于募集资金管理制度的提案》 |
|
|
2022-08-26
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2022-07-20
|
关于公司2020年非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
杰恩设计现发布 |
|
|
2022-07-04
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-07-04
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-07-04
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-04-25
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2022年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2022年日常性关联交易的提案
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》 |
|
| | | |
