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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2022年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2022年日常性关联交易的提案
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2022年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2022年日常性关联交易的提案
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》 |
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2022-04-25
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杰恩设计现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-01-21
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-19; 一次变更日期: 2022-04-25; 一次变更公告日期: 2022-03-23; |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的提案》
4.00 《关于制定<关联交易决策制度>的提案》
5.00 《关于制定<对外投资管理制度>的提案》 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的提案》
4.00 《关于制定<关联交易决策制度>的提案》
5.00 《关于制定<对外投资管理制度>的提案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派3.010584000(含税)，税后10派3.010584登记日 ，2021-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派3.010584000(含税)，税后10派3.010584除权日 ，2021-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-24
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2020年年度分红，10派3.010584000(含税)，税后10派3.010584红利发放日 ，2021-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案
1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案
2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案
3.01 选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案
1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案
2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案
3.01 选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案 |
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2021-06-05
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2021年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2021年日常性关联交易的提案 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2021年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2021年日常性关联交易的提案 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-02-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的提案》 |
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2021-02-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的提案》 |
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2021-02-26
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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杰恩设计现发布 |
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2021-02-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的提案》 |
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