证券代码：300668            证券简称：杰恩设计         公告编号：2020-058



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议以现场及通讯方式于 2020 年 6 月 9 日在公司会议室召开，本次会议通
知已于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：

       一、会议审议通过了《关于公司受让南京设易网络科技有限公司股权的议
案》

       南京设易网络科技有限公司（简称“设易网络”）是一家为室内设计师提供
综合内容服务的互联网公司，目前拥有“建 E 室内设计网”、“设易学院”、“设计
头条”等三大产品体系。其中，“建 E 室内设计网”致力于为室内设计机构、装
饰装修公司、材料商及业主等设计行业相关群体服务，提供 3D 设计素材下载、
快速设计工具、云工作平台等，已拥有注册会员超过 200 万；“设易学院”负责
设计师的培训，采取线上、线下相结合的培训方式，累计已培训学员 50 万人次；
“设计头条”则集优质内容传播推广、设计师品牌营销、行业盛会直播等功能于

一体，是室内设计行业内有一定知名度的新媒体平台。

       经公司与设易网络的股东之一杭州魔豆卓成创业投资合伙企业(有限合伙)
（简称“魔豆卓成”）协商一致，公司拟使用 500 万元人民币受让魔豆卓成持有
的设易网络 8.57%的股权。本次交易完成后，公司将以自身的数字设计服务平台
战略与设易网络现有的业务进行资源整合、流量互导和业务协同，实现优势互补，

从更多的维度助推公司数字设计服务平台战略的落地。
    综上，董事会同意公司使用 500 万元自有资金受让魔豆卓成持有的设易网络
8.57%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有设易网络 8.57%的股权。本议

案审议通过后，公司将与魔豆卓成签署股权转让协议。

    本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司签署投资协议暨对外投资事项的公告》（公告编号：2020-059）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    因公司董事会及股东大会审议通过了《关于终止 2019 年限制性股票激励计
划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司将 2019 年限制性股票激励计划
共计 96 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 95.25 万股进行回购注
销。本次注销后，公司注册资本由人民币 10,635.25 万元变更为 10,540 万元，

公司总股本由 10,635.25 万股变更至 10,540 万股。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2020-060）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00，在深圳市南山区科兴
科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本

次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案二。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。



             深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                         董事会

                    二〇二〇年六月九日