证券代码：300668               证券简称：杰恩设计              公告编号：2021-028



                    深圳市杰恩创意设计股份有限公司
              关于2021年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交
易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，对 2021 年度日常关联交易预计情况公告如下：

    一、关联交易概述

    （一）关于预计 2021 年度日常关联交易的审议程序

    2021 年 4 月 16 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届
监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的
议案》。公司独立董事发表了同意将该议案上交公司董事会审议的事前认可意见，
并对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）2021 年度预计日常关联交易的内容和金额

    2021 年度，公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简
称“置恩）”预计发生日常关联交易金额如下：

                                                                             单位：元
                                                                           本次预计
                                              2021 年年初
                                                                           金额与上
                                              至本公告日
关联交易   关 联     关联交   2021 年度预计                 上期实际发生   年实际发
                                              关联方累计
类别       方        易内容   金额（元）                    金额           生金额差
                                              已发生的交
                                                                           异较大的
                                              易金额
                                                                           原因
           置 恩                                                           因业务拓
向关联方            采购设          不超过
           （ 上                                       0    1,307,767.00   展需要，
采购服务            计服务    5,000,000.00
           海）建                                                          预计向关
           筑   设                                                      联方采购
           计   咨                                                      额增加
           询   有                                                      因关联方
向关联方   限   公                                                      业务拓展
                     建筑物        不超过
提供租赁   司                                42,857.14     183,333.33   需要，增
                     租赁      500,000.00
服务                                                                    加办公场
                                                                        地
                                    不超过
           合计                              42,857.14   1,491,100.33
                              5,500,000.00
   注 1：以上金额均为不含税价。
   注 2：关联交易协议签署情况：尚未签订关联交易协议。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    名称：置恩（上海）建筑设计咨询有限公司

    法定代表人：WEI QINGFENG

    注册资本：100 万人民币

    统一社会信用代码：91310109MA1G559E6L

    公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    成立日期：2016 年 06 月 30 日

    营业期限：2046 年 06 月 29 日

    注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层

    经营范围：建设工程设计，建筑装修装饰建设工程专项设计，风景园林建设
工程专项设计，从事建筑工程科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    2、与公司的关联关系

    公司为置恩的参股股东，直接持有置恩 28%的股份，可对其经营决策产生或
施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，置恩为公
司关联法人，公司与置恩发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    置恩经营和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。置恩经审计截
至 2020 年 12 月 31 日主要财务状况如下：

                                                                单位：元
     总资产             净资产           营业收入         净利润
  1,025,977.78        -178,760.72      4,848,991.08       -61,922.87

       三、关联交易主要内容及定价、结算方式

    关联交易的主要内容为：置恩为公司及子公司提供建筑外立面方案设计等日
常经营相关的产品和服务，公司向置恩提供办公建筑物租赁等日常经营相关的产
品和服务。

    定价及结算方式为：具体采购及租赁事项由双方在合作事实发生时另行签署
相应的合同或协议，其交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双
方平等协商后确定。上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

    双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则，严格执行关联交易的决策权限和
程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。任何一方不得利用关联交易损
害另一方利益。

       四、日常关联交易的目的和对公司的影响

    1、公司 2021 年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司业务发展和正
常经营活动所需，该等交易是合理的、必要的、连续的，能充分发挥公司与关联
方的协同效应。

    2、上述关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的情形。

    3、上述关联交易金额预计与公司全年的营业收入相比较少，不会导致公司
对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影
响。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    经核查，独立董事认为：公司预计与关联方 2021 年度进行的关联交易属于
公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场
公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响。我们同意将此议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

    2、独立意见

    经核查，公司 2021 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公
司实际情况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影
响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关
联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法
有效。因此，我们一致同意公司 2021 年度日常性关联交易预计事项。本事项尚
需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    六、监事会审核意见

    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易的预计合理，属
于公司正常的业务经营需要，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明
确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次日常
性关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过后方可实施。

    七、保荐机构的核查意见

    保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员的交流，查阅关联交
易的信息披露文件、相关董事会决议，对关联交易的合理性、必要性、定价公允
性进行了核查。

    经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司发展正
常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构
对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

    特此公告。




                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                      董事会

                                               二〇二一年四月十六日