杰恩设计：关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告2021-06-17
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2021-046
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”） 第
二届董事会第二十七次会议决定于 2021 年 6 月 21 日（星期一）召开 2021 年第
二次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于 2021 年 6 月 5 日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告编号：
2021-043）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、
法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 6 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 6 月 21 日上午 9∶15
至 2021 年 6 月 21 日下午 15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 16 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
2021 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可
以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表
决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13
楼杰恩设计大会议室一
二、本次会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案》
2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案》
3.01 选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案》
上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案一至三均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持
有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案四由股东大会以普通表决通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述提案二中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示列表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董
1.00 应选人数 4 人
事的提案
1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事
2.00 应选人数 3 人
的提案
2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代
3.00 应选人数 2 人
表监事的提案
选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表
3.01
监事
选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监
3.02
事
非累积投票提案
关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴
4.00
的提案
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 6 月 18 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13
楼杰恩设计证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(式样详见附件 1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》(式样详见附件 2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请
在 2021 年 6 月 18 日下午 17：30 前以专人送达、邮寄或传真方式提交到公司证
券部（登记时间以收到传真或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：顾承鸣、曾庆航
电话：0755-83416061；0755-83415156
传真：0755-83413626
邮箱：ir@jaid.cn
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰
恩设计证券部办公室。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
六、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十七日
附件 1、授权委托书
附件 2、参会股东登记表
附件 3、网络投票的操作流程
附件 1：
授 权 委 托 书
本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代为出席贵司 2021 年第二次临时股东大会，并对会议提案行使如下表
决权，本授权委托书的有效期至本次股东大会闭会。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
关于董事会换届选举公司第三届
1.00 应选人数 4 人
董事会非独立董事的提案
选举姜峰先生为公司第三届董事
1.01
会非独立董事
选举冉晓凤女士为公司第三届董
1.02
事会非独立董事
选举刘炜先生为公司第三届董事
1.03
会非独立董事
选举薛振睿先生为公司第三届董
1.04
事会非独立董事
关于董事会换届选举公司第三届
2.00 应选人数 3 人
董事会独立董事的提案
选举林森先生为公司第三届董事
2.01
会独立董事
选举周启超先生为公司第三届董
2.02
事会独立董事
选举梁波先生为公司第三届董事
2.03
会独立董事
关于监事会换届选举公司第三届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事的提案
选举李劲松先生为公司第三届监
3.01
事会非职工代表监事
选举刘珂女士为公司第三届监事
3.02
会非职工代表监事
非累积投票提案 同意 反对 弃权 回避
关于公司第三届董事会外部董事
4.00
及独立董事津贴的提案
说明：
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表
决权，
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，
股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。
2、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项，在相应栏中
划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法
定代表人需签字。
委托人姓名（签字或盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托他人参加会议： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350668
2、投票简称：杰恩投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”、“回
避”。
4、对于应用累积投票制的提案，投票时填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投*1 票 1票
对候选人 B 投*2 票 2票
……… ………
合计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（提案一，有 4 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事
候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（提案二，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选
人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
③选举非职工代表监事（提案三，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给 2 位非职工
代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事中任意分配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 6 月 21 日上午 9∶15 至 2021
年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
