证券代码：300668               证券简称：杰恩设计      公告编号：2021-047



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于
2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）和《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-046）。

    （一）会议召开方式及召开时间

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 6 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 6 月 21 日上午 9:15 至
2021 年 6 月 21 日下午 15:00

    （二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4
单元 13 楼杰恩设计大会议室一

    （三）股东大会召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长姜峰先生

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数
为 68,987,831 股，占公司有表决权股份总数 105,029,450 股（股权登记日公司
总股本 105,400,000 股-公司回购专用证券账户中的股份数 370,550 股）的
65.6843%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股
份数为 68,960,531 股，占公司有表决权股份总数的 65.6583%；通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 27,300 股，占上市公司总股份的 0.0259％。

    参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共
3 人，代表有表决权的股份数为 27,300 股，占公司股份总数 0.0259％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案》

    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：

    1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：姜峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：冉晓凤女士当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：刘炜先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：薛振睿先生当选公司第三届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案》

    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：

    2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：林森先生当选公司第三届董事会独立董事。

    2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：周启超先生当选公司第三届董事会独立董事。

    2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：梁波先生当选公司第三届董事会独立董事。

    3、审议通过了《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的
提案》

    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投
票表决情况如下：

    3.01 选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：李劲松先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 68,960,532 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9604%。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0037%。
    表决结果：刘珂女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过了《关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案》
    表决结果：同意 68,977,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 16,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.9048％；反对 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.0952％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，贵公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股
份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限
公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                         深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二一年六月二十一日