杰恩设计：监事会决议公告2021-08-27
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2021-056
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议以现场及通讯方式于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知
于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决
议：
一、会议审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。
二、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生
产品相关业务的审计从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业
的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构，聘用期一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。
三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会监事一致认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，有利于提高资金使用效率，
增加公司资金收益，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金
管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用，同时同意董事会授权总经理进行投
资决策并签署相关合同文件；本事项自股东大会审议通过之日起方可实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-060）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。
四、会议审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会认为，公司本次与关联方共同投资设立控股子公司系满足公司战略发
展需求，本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，审议程序合法、
合规，符合相关法律、法规及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意公司以自有资金人民币700万元投资设立公司控股子公司。
本次交易对手方陈文韬先生为公司副总经理，系公司关联自然人，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。
五、会议审议通过了《关于 2021 年半年度计提信用减值损失的议案》
经全体监事审慎审核，我们认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计
提信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不
存在损害公司和股东利益的行为,同意本次公司计提信用减值损失相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-058）。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日
