证券代码：300668            证券简称：杰恩设计        公告编号：2022-088



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议以现场方式于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于
2022 年 12 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决
议：

       一、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

       经核查，监事会认为：公司投资设立全资子公司深圳杰润健康管理咨询有限
公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）的事项为了加块推进公司在大健康
业务的全国布局，大力发展公司大健康业务，实现公司长期战略发展目标。本次
对外投资资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，
亦不会对投资者利益构成重大影响。公司本次审议程序合法、合规。综上，监事
会同意公司以自有资金5,000万投资设立全资子公司。

       具体内容详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

            监事会

 二〇二二年十二月二十二日