证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2023-010



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                   关于变更公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司副总经理辞任的情况

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司
副总经理冉晓凤女士提出辞去副总经理职务的申请。冉晓凤女士因个人原因申请
辞去公司副总经理的职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。冉晓凤女士担任
的副总经理职务原定任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司副总经理的职务
后，冉晓凤女士还将在公司担任其他职务。

    截止本公告日披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占公司总股
本的 5.00%。其离任后所持股份将严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
冉晓凤女士离职后将会继续履行相关的承诺事项。

    冉晓凤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥
重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    二、公司副总经理聘任的情况

    基于公司战略发展的需要，2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会十一次会
议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，董事会同意聘任高汴京先生
担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，本事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
    高汴京先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品
德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上
市公司高级管理人员的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-007）以及《独立董事关
于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       董事会

                                                   二〇二三年三月二日
附件：

                   公司副总经理高汴京先生的简历

    高汴京先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国
共产党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任、河南省金鼎医药有
限公司总经理、广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理。现任上海诺斯兰
德医药有限公司监事、广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长。

    截至董事会会议召开日，高汴京先生未直接持有公司的股份，是公司持有 5%
以上股份的股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）执行事务合伙人广东圣硕嘉
融投资发展有限公司的委派代表。高汴京先生不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，高汴京先生不是失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。