证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2023-009



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                       关于变更董事的公告

    本公司及董事会事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司
董事冉晓凤女士提出辞去董事职务的申请。冉晓凤女士因个人原因申请辞去公司
董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。冉晓凤女士担任的董事职务原定
任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司董事的职务后，冉晓凤女士还将在公
司担任其他职务。

    截止本公告日披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占公司总股
本 5.00%。其离任后所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
冉晓凤女士离职后将会继续履行相关的承诺事项。

    冉晓凤女士的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，冉晓凤女士的辞职将在公司股东大会选举
产生新任董事后生效。在此之前，冉晓凤女士将继续按照有关法律法规及《公司
章程》等的规定，履行其职责。

    冉晓凤女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定
发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心
感谢!

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队
结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策,公司于 2023 年 2 月 28 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提
名周京京先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际
控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    特此公告。




                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                     董事会

                                                二〇二三年三月二日
附件：



                    第三届董事候选人的简历

    周京京先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级建筑设计工程师。历任香港许李严建筑设计事务所建筑设计师，公司医疗养
老事业部负责人，总经理助理。现任公司副总经理。

    周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际
控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。