证券代码：300668          证券简称：杰恩设计           公告编号：2023-018



                深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议以现场及通讯方式于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议通
知已于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市杰恩创意设计股份有限 公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为 2023
年 3 月 27 日，以 18.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 54 名激励对象授予
285.90 万股限制性股票，本激励计划不设预留部分限制性股票。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）及《独立董
事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 2 票。

    副董事长刘炜先生、董事周京京先生因参与本次 2023 年限制性股票激励计
划回避表决。
特此公告。

             深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                         董事会

                二〇二三年三月二十七日