证券代码：300668            证券简称：杰恩设计        公告编号：2023-027



                深圳市杰恩创意设计股份有限公司
             关于预计2023年日常性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交
易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，关于预计 2023 年日常性
关联交易情况公告如下：

    一、关联交易概述

    （一）关于预计 2023 年日常性关联交易的审议程序

    2023 年 4 月 21 日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。
公司独立董事发表了同意将该议案上交公司董事会审议的事前认可意见，并对该
议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）预计 2023 年日常性关联交易的内容和金额

    2023 年度，公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称
“置恩）”预计发生日常关联交易金额如下：

                                                                  单位：元
                                                                  本次预
                                        2023 年年                 计金额
                     关联               初至本公告                与上年
 关联交易                   2023 年度                 上期实际
            关联方   交易               日关联方累                实际发
   类别                     预计金额                  发生金额
                     内容               计已发生的                生金额
                                        交易金额                  差异较
                                                                  大原因
                                                                     因业务
                                                                     拓展需
              置恩   采购                                            要，预
 向关联方                      不超过
              （上   设计                  400,540.25   297,169.81   计向关
 采购服务                   5,000,000.00
            海）建   服务                                            联方采
            筑设计                                                   购额增
            咨询有                                                     加
 向关联方   限公司   建筑                                            因关联
                               不超过
 提供租赁            物租                  27,522.94    211,904.76   方办公
                            1,000,000.00
   服务              赁                                                需要
                               不超过
            合计                           428,063.19   509,074.57
                            6,000,000.00
   注 1：以上金额均为不含税价。
   注 2：关联交易协议签署情况：尚未签订关联交易协议。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    名称：置恩（上海）建筑设计咨询有限公司

    法定代表人：WEI QINGFENG

    注册资本：100 万人民币

    统一社会信用代码：91310109MA1G559E6L

    公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    成立日期：2016 年 06 月 30 日

    营业期限：2046 年 06 月 29 日

    注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层

    经营范围：建设工程设计，建筑装修装饰建设工程专项设计，风景园林建设
工程专项设计，从事建筑工程科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    2、与公司的关联关系

    公司为置恩的参股股东，直接持有置恩 28%的股份，可对其经营决策产生或
施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，置恩为公
司关联法人，公司与置恩发生的交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

    置恩经营和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。置恩经审计截
至 2022 年 12 月 31 日主要财务状况如下：

                                                                  单位：元
      总资产             净资产              营业收入        净利润
   1,025,677.82       -4,632,223.45        1,306,580.16   -2,501,556.91

    三、关联交易主要内容及定价、结算方式

    关联交易的主要内容为：置恩为公司及子公司提供建筑外立面方案设计等日
常经营相关的产品和服务，公司向置恩提供办公建筑物租赁等日常经营相关的产
品和服务。

    定价及结算方式为：具体采购及租赁事项由双方在合作事实发生时另行签署
相应的合同或协议，其交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双
方平等协商后确定。上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

    双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则，严格执行关联交易的决策权限和
程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。任何一方不得利用关联交易损
害另一方利益。

    四、日常关联交易的目的和对公司的影响

    1、公司预计 2023 年日常性关联交易事项，均为公司及子公司业务发展和正
常经营活动所需，该等交易是合理的、必要的、连续的，能充分发挥公司与关联
方的协同效应。

    2、上述关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的情形。

    3、上述关联交易金额预计与公司全年的营业收入相比较少，不会导致公司
对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影
响。

       五、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    经核查，独立董事认为：公司预计与关联方 2023 年度进行的关联交易属于
公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场
公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响。我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

    2、独立意见

    经核查，公司预计 2023 年日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司
实际情况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联
交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有
效。因此，我们一致同意公司 2023 年日常性关联交易预计事项。本事项尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

       六、监事会审核意见

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年日常性关联交易的预计合理，属于
公司正常的业务经营需要，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、
合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次日常性关联
交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。本事项尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

       七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：杰恩设计预计 2023 年日常性关联交易事项符合公
司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第三届董事会第十三次会议及第三
届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明
确同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不
会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对杰恩设计预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。




    特此公告。




                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二三年四月二十四日