证券代码：300668            证券简称：杰恩设计        公告编号：2023-034



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
            关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、公司 2022 年度利润分配预案

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度归属于上
市公司股东的净利润 22,926,683.53 元，截至 2022 年末，母公司可供股东分配
的利润为 82,038,807.82 元。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业
绩成长性方面的考虑，经公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开的第三届董事会第十
三次会议及第三次监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度
利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配预案拟定为：2022 年度不进行
现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以
后年度分配。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需股东大会审议通
过。

       二、拟不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，鉴于公司未来经营战略规划，结合公司实际经营情况，为了保障公
司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定上述利润分配
方案。

    公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合
公司未来三年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相
关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，
增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的
长远利益。

       三、公司未分配利润的用途及使用计划

    留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，增强公司资金实力，促
进公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后，公司将一如既往
地重视以利润分配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投
资者共享公司发展的成果。

       四、独立董事意见

    全体独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的
需要；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司董事会的利
润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

       五、监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展
规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关
规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。

       六、其他说明

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须
经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。

       七、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》




特此说明。


                                   深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                董事会

                                      二〇二三年四月二十四日