杰恩设计：监事会决议公告2023-04-24
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-024
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议以现场方式于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通知于
2023 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员均根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等其它相关法
律、法规及公司规章的规定，公司全体监事认真履行监督职责，对公司的经营决
策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方
面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、会议审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022
年度的财务状况和经营业绩。公司 2022 年度财务报表及附注已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、会议审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》的程序合法、
合规，报告中涉及的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
四、会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利
润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及股东的情形，同意公司2022年度利润分配预案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
五、会议审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所有关募集资金存放与使用的法律、法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的行为，不存在损害公
司及股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
六、会议审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要
求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执
行，保证公司的规范运作。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
七、会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司监事会认为：公司2023年度向银行申请不超过人民币5亿元整的综合授
信额度有利于保障公司发展战略的实施，满足公司经营持续扩张的资金需求；保
持公司持续发展；该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
八、会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬政策的议案》
公司2022年度监事薪酬情况详情请查阅《2022年年度报告》的相关内容。
监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意2023年度公司监事薪酬政策
不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核
情况发放薪酬。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
九、会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度日常性关联交易的预计合理，属
于公司正常的业务经营需要，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明
确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次日常
性关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十、会议审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真
实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围
的子公司以预期信用损失为基础，对截至2022年12月31日合并报表范围内应收账
款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。
（一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：
公司及纳入合并范围的子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了核
查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失52,677,748.84元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期计提
信用减值损失 52,677,748.84
（二）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。
1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
项目 计提方法
单项金额重大的判
应收款项余额前五名。
断依据或金额标准
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进
单项金额重大并单 行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计
项计提坏账准备的 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
计提方法 备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 5% 5%
1-2年 10% 10%
2-3年 30% 30%
3年以上 100% 100%
3-4年 100% 100%
4-5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（三）本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响
公司2022年度计提信用减值损失合计52,677,748.84元，将减少公司2022年
度合并报表利润总额52,677,748.84元。(此数据已经会计师事务所审计)。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十一、会议审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经公司监事会审查，全体监事一致认为：公司董事会编制和审核《2023 年第
一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十二、会议审议通过了《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真
实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围
的子公司以预期信用损失为基础，对截至2023年3月31日合并报表范围内应收账
款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。
（一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：
公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年3月31日的各类资产进行了核查，
基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失1,259,499.97元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期计提
信用减值损失 1,259,499.97
（二）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。
1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
项目 计提方法
单项金额重大的判
应收款项余额前五名。
断依据或金额标准
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进
单项金额重大并单 行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计
项计提坏账准备的 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
计提方法 备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 5% 5%
1-2年 10% 10%
2-3年 30% 30%
3年以上 100% 100%
3-4年 100% 100%
4-5年 100% 100%
5年以上 100% 100%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（三）本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响
公司2023年第一季度计提信用减值损失合计1,259,499.97元，将减少公司
2023年第一季度合并报表利润总额1,259,499.97元。(此数据是公司财务部门的
统计数据，未经会计师事务所审计)。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十三、会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》
经公司监事会审查，全体监事一致认为：公司变更募集资金用途符合公司长
期发展方向，使用该变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金有利于支持
公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全
体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，
同意公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事一致认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司闲置募
集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 1.4 亿元的闲置募集资金
购买保本型理财产品或结构性存款；在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动
使用，并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件；本事项自股东大会
审议通过之日起方可实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十五、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
经核查，监事会认为：公司投资设立全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司
（具体名称以市场监督管理局核准为准）的事项系根据公司战略发展需要。本次
投资设立全资子公司资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构
成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司本次审议程序合法、合规。
综上，监事会同意公司以自有资金1,000万投资设立全资子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投
资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十四日
