深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合深圳市杰恩创意设
计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独
立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十三次会议
审议的相关议案和 2022 年年度报告的相关事项进行了认真的审查，现发表如下
独立意见：

    一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    全体独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的
需要；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司董事会的利
润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    二、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：公司编制
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、独立董事关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经过认真审核公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：
公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系和控制制度，符合国
家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度能够得到有效的执
行，保证公司的规范运作；公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

    四、关于向银行申请综合授信额度的独立意见

    公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元整，经过认
真的了解和探讨，我们认为：公司目前经营状况良好，偿债能力较强，申请综合
授信不会对公司产生不利影响。本次申请银行综合授信事项是为了满足公司生产
经营持续扩张的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次申请银行综合
授信额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意公司 2023 年度向银行申请
综合授信额度不超过人民币 5 亿元整；此事项尚需公司 2022 年年度股东大会审
议通过后方可实施。

    五、关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬政策的独立意见

    我们认为：公司制定的董事及高级管理人员 2022 年度薪酬政策是根据董事
及高级管理人员在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理方案所
确定的。2022 年度薪酬政策符合公司的经营现状和公司现阶段发展需求，有利
于强化董事及高级管理人员为公司勤勉尽责，激励其提高工作效率，提升公司效
益，有利于公司持续稳定健康发展。我们同意公司董事及高级管理人员 2023 年
度薪酬政策，此事项中董事 2023 年度薪酬政策尚需公司 2022 年年度股东大会审
议通过。

    六、关于预计 2023 年日常关联交易的独立意见

    经核查，公司预计 2023 年日常性关联交易属于公司业务发展和正常经营活
动所需，符合公司实际情况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明
确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董
事会审议日常关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司 2023 年日常性关联交易预计事项。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

       七、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项
说明和独立意见

    我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认
为：

    1、报告期内，不存在公司与控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的公司与控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司累计和当期未发生任何对外担保事项，不存在通过对外
担保损害公司利益及全体股东利益的情形。

       八、关于公司 2022 年度计提信用减值损失的独立意见

    经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企
业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定
计提信用减值损失，真实公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及
2022 年度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用
减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司 2022 年度计提信用减值损
失事项。

       九、关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的独立意见

    经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企
业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定
计提信用减值损失，真实公允地反映了公司 2023 年 3 月 31 日的财务状况及 2023
年第一季度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信
用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司 2023 年第一季度计提信用
减值损失事项。

    十、关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

    经核查，全体独立董事一致认为：公司本次变更部分项目募集资金用并永久
补充流动资金事项，是综合考虑公司长远发展战略规划作出的合理调整，有利于
提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次变更募
集资金用途并永久补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公
司《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并将上述议
案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    十一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的规定及要求，对公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了谨慎审查，我们认为：公司目前经营情况良好，
财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人
民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效
率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项
目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
同意公司使用额度不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，此
事项尚需 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    （以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）



独立董事签名：




林 森：




高 刚：




梁 波：




                                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                         二〇二三年四月二十四日