杰恩设计：2022年年度独立董事述职报告（高刚）2023-04-24
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2022年年度独立董事述职报告（高刚）
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规
程》等相关法律、法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，
充分发挥独立董事的作用，积极出席公司 2022 年度相关会议，谨慎审议各项议
案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就 2022
年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2022 年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》的规定和要求，按时出席董事会会议等会议，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利
益。
报告期内，公司共召开 6 次董事会。任职期间内，本人应参加 0 次董事会，
实际参加 0 次董事会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况
和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认
真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
2022 年 12 月 23 日，本人正式担任公司的独立董事，对于公司 2022 年重大
事项及其他相关事项未发表明确的独立意见，但本人担任独立董事后对公司经营
活动情况进行了认真的了解和查验，将在未来就公司重大事项及其他相关事项与
其他独立董事一起进行认真审查并发表独立意见。
三、任职董事会薪酬与考核委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司审计委员会工作细则等相关
规章要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司相关事项进行审议，并以专业
委员会委员身份向董事会提出专业意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场检查情况
2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理
和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话
和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规的有关规定做好信息披露工作，保证 2022 年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、本人积极关注公司经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险；对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相
关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权；
在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。2023 年度，本人将继续恪尽
职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规
定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性
的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公
司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
独立董事：
高刚
二〇二三年四月二十四日
