富满电子：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-22
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-019
深圳市富满电子集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第二届董事会
第六次会议决议，决定于 2019 年 4 月 25 日 15:00 召开公司 2018 年年度股东大
会，本次股东大会会议通知已于 2019 年 4 月 4 日刊登于中国证监会创业板指定
信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-014）。由于
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股
东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第六次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 25 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 25 日上午 9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 18 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2019 年 4 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司
会议室。
二、本次会议审议事项
1．《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
4．《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》；
5．《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
6．《关于公司办理 2019 年度银行综合授信业务的议案》；
7．《关于公司拟采购重大设备的议案》；
8．《关于聘任 2019 年会计师事务所的议案》；
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9．《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》；
10．《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
11．《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
12．《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
13．《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
14．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
15．《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》；
16．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》；
17．《关于公司股东回报规划（2019 年-2021 年度）的议案》；
18． 关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、
8、10、11、12、13、14、15、17、18 已经公司第二届监事会第五次会议审议通
过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 9、10、11、12、13、15、16、18 应由股东大会以特别决议通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 属于影响中
小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票。
公司独立董事李瑶女士、李道远先生、雷鑑铭先生分别向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
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三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司办理 2019 年度银行综合授信业务的议案》 √
7.00 《关于公司拟采购重大设备的议案》 √
8.00 《关于聘任 2019 年会计师事务所的议案》 √
《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登
9.00 √
记的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
12.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
13.00 √
报告的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
15.00 √
补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
16.00 √
行 A 股股票相关事宜的议案》
17.00 《关于公司股东回报规划（2019 年-2021 年度）的议案》 √
《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析
18.00 √
报告的议案》
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019 年 4 月 22 日（9:30-12:00、14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司
证劵部办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
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然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详
见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，不接受电
话登记。信函或电子邮件请在 2019 年 4 月 22 日下午 17：30 前以专人送达、邮
寄或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信
请寄：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证劵部办公
室，联系人：肖庭峰，邮编：518040（来信请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：肖瑞、肖庭峰
电话：0755-83492887
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn
通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼公司证
劵部办公室。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
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投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件 1、授权委托书
附件 2、参会股东登记表
附件 3、网络投票的操作流程
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
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附件 1、授权委托书
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_____________ 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席深圳
市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示
对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：
序号 提案名称 备注
赞成 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累计投票提案
《关于<2018 年度董事会工作
1.00 √
报告>的议案》
《关于<2018 年度监事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于<2018 年年度报告>及
3.00 √
其摘要的议案》
《关于<2018 年年度财务决算
4.00 √
报告>的议案》
《关于 2018 年度利润分配预
5.00 √
案的议案》
《关于公司办理 2019 年度银
6.00 √
行综合授信业务的议案》
《关于公司拟采购重大设备的
7.00 √
议案》
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《关于聘任 2019 年会计师事
8.00 √
务所的议案》
《关于公司变更经营范围及修
9.00 订公司章程并办理工商登记的 √
议案》
《关于公司符合非公开发行 A
10.00 √
股股票条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股
11.00 √
票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股
12.00 √
票预案的议案》
《关于公司非公开发行股票募
13.00 集资金使用的可行性分析报告 √
的议案》
《关于前次募集资金使用情况
14.00 √
报告的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股
15.00 票摊薄即期回报及采取填补措 √
施的议案》
《关于提请股东大会授权董事
16.00 会全权办理本次非公开发行 A √
股股票相关事宜的议案》
《关于公司股东回报规划
17.00 √
（2019 年-2021 年度）的议案》
《关于公司本次非公开发行 A
18.00 股股票发行方案论证分析报告 √
的议案》
附注：股东根据本人（单位）意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权，并在相应表格
内打“√”，三者中只能选其中之一，选择两项以上或未选择，则视为无效委托。
委托人（签名或盖章）：
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附件 2、参会股东登记表
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托他人参加会议： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 3、网络投票的操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365671
2、投票简称：富满投票
3、填报表决意见或选举票数。
3.1、议案设置
表 1 本次股东大会“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票
1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司办理 2019 年度银行综合授信业务的议
6.00 √
案》
7.00 《关于公司拟采购重大设备的议案》 √
8.00 《关于聘任 2019 年会计师事务所的议案》 √
《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工
9.00 √
商登记的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
12.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
13.00 √
分析报告的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-019
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
15.00 √
取填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
16.00 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司股东回报规划（2019 年-2021 年度）的
17.00 √
议案》
《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证
18.00 √
分析报告的议案》
3.2、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、此次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有非累计
投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
