证券代码：300671   证券简称：富满电子        公告编号：2019-033



               深圳市富满电子集团股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

七次会议于 2019 年 8 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2019 年 8 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场表决加通讯

表决的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈映以通

讯表决的方式出席。

    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    经与会监事讨论，同意本次《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司非公开发行 A
股股票方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
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    2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司对非公开发行股票预案进行的修订，并通过
公司制定的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订

稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司编制的《非公开发行 A 股股票发行方案论证
分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告（修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司编制的《非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
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1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。



特此公告。




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                                                监事会

                                            2019 年 8 月 15 日