证券代码：300671   证券简称：富满电子        公告编号：2020-007



               深圳市富满电子集团股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十次会议于 2020 年 2 月 21 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 2 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式

召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    经与会监事讨论，同意本次《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    根据证监会 2020 年 2 月 14 日公布的《关于修改〈创业板上市公司证券
发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 164 号）和《上
市公司非公开发行股票实施细则》的规定，监事会同意对本次非公开发行股
票方案予以调整。调整后的方案如下：
    （一）发行股票的种类和面值
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    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
    （二）发行方式
    本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有效期内
选择适当时机向特定对象发行股票。
    （三）定价基准日、定价原则和发行价格
    本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关
法律法规及证券监管部门要求的前提下，在本次发行前根据市场情况确定并
公告发行价格的定价方式：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价的 80%。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行前按照中国证
监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
    （四）发行数量
    本次非公开发行 A 股股票数量不超过 28,378,000 股（含 28,378,000 股）。
具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行 A 股股票董事会决议公告日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股
数将相应调整。
    （五）发行对象及认购方式
    本次非公开发行 A 股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由公司董事会根据股
东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承
销商）协商确定。
    本次非公开发行 A 股股票的所有发行对象合计不超过 35 名（含 35 名），
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均以现金方式认购。
       （六）限售期
       本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内

不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执

行。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司非公开发行 A

股股票方案的公告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
       3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议
案》
       经与会监事讨论，同意公司对非公开发行股票预案进行的修订，并通过
公司制定的《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。
       具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A 股股票预案（第
二次修订稿）》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
       4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（第二
次修订稿）的议案》
       经与会监事讨论，同意公司编制的《非公开发行 A 股股票发行方案论证
分析报告（第二次修订稿）》。
       具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A 股股票发行方
案论证分析报告（第二次修订稿）》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
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1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。



特此公告。




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                                                监事会

                                            2020 年 2 月 27 日