证券代码：300671       证券简称：富满电子         公告编号：2020-017

              深圳市富满电子集团股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十一次会议于 2020 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 4 月 22 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式

召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司 2019 年度监事会的工
作进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。监事会经审核后认
为：公司《2019 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事
会 2019 年度的工作情况。
   具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会经审核后认为，公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》和《2019
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
    监事会经审核后一致通过了《2019 年年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    与会监事经审议后，同意公司 2019 年度不进行利润分配。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度拟不进行利润
分配的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于<2019 年内部控制的自我评价报告>的议案》
    监事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年内部控制的自我评价
报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过。
    6、审议通过《关于公司办理 2020 年度银行综合授信业务的议案》
    同意公司（含子公司）2020 年度向相关银行或非银行金融机构申请综合
授信（含贷款）总额度最高不超过 20 亿元，具体授信额度将视 2020 年生产
经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括
《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方
式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。
    同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的
银行贷款合同。授信期限自本议案经 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司办理 2020 年度银行
综合授信业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经与会监事讨论，同意公司根据财政部的通知进行相应会计政策调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过。
    8、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司提供总金额不超过 5 亿元人民币的担保，担保范
围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行
承兑汇票）等。担保期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年
年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             深圳市富满电子集团股份有限公司

                       监事会

                  2020 年 4 月 24 日