证券代码：300671         证券简称： 富满电子     公告编号：2021-37

                    富满微电子集团股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已
届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。
       公司于2021年4月22日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第
三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董
事会同意选举刘景裕、罗琼、骆悦、郝寨玲、徐浙、王秋娟为公司第三届董事会
非独立董事，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决；同意选举
邓慧、汪国平、李道远为公司第三届董事会独立董事，并提交股东大会以累计投
票制对前述人员进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。（上述人员简历详见附
件）
       根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事需提交公司股东大会进
行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公
司第三届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事人选中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       公司第二届董事会独立董事雷鑑铭先生、李瑶女士以及董事郭静女士在公
司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。公
司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。




             富满微电子集团股份有限公司 董事会
                      2021 年 4 月 22 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    刘景裕，男，1964 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于淡江大学电子
工程专业。曾任深圳市名晶实业有限公司副总经理；2001 年创立深圳市富满电
子有限公司；2010 年起任集晶（香港）有限公司董事；2011 年 12 月至 2014 年
11 月任深圳市富满电子有限公司董事长；2012 年 6 月至 2014 年 11 月任深圳市
富满电子有限公司总经理；2014 年 12 月至至今任深圳市富满电子集团股份有限
公司董事长、总经理。

    刘景裕先生目前通过集晶（香港）有限公司间接持有公司股份 56,987,544
股，是公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    罗琼，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于天津大学管理科学与工程专业。曾任湖南省衡阳市肉类联合加工厂财务部
财务科长；万科股份有限公司审计部审计专员；万佳百货股份有限公司财务部财
务经理、助理总经理；华润万家股份有限公司财务管理本部总经理；深圳民润农
产品配送连锁商业有限公司副总裁；华润集团战略管理部消费品总监；2012 年
至 2014 年 12 月任深圳市富满电子有限公司副总经理、财务总监；2014 年 12 月
起任深圳市富满电子集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2015 年 7
月起，兼任深圳市富满电子集团股份有限公司董事会秘书。

    罗琼女士目前直接持有公司股份 393,750 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    郝寨玲，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任深圳市名晶实业有限公司销售助理；深圳市名晶实业有限公司总经理助理；
2001 年起历任深圳市富满电子有限公司采购主管、生管部经理；2011 年 10 月至
2014 年 11 月任深圳市富满电子有限公司副董事长；2014 年 12 月起任深圳市富
满电子集团股份有限公司董事。

    郝寨玲女士目前直接持有公司股份 136,964 股，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    骆悦，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于江西师范大学工程造价管理专业。2009 年 7 月任鸿富锦精密工业(深圳)有限公
司采购工程师；2013 年 7 月任深圳市富满电子有限公司采购员；2019 年 6 月任
深圳市富满电子集团股份有限公司采购副主管。2020 年 4 月起任富满微电子集
团股份有限公司采购副经理。

    骆悦先生目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    徐浙，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于武汉水运工程学院动力装置专业。曾任广州资源投资发展集团公司投资部
经理；广州经济技术开发区国际信托投资公司投资融资部总经理；广州科技风险
投资有限公司高级投资经理；广州惟扬创业投资管理公司总经理；现任博汇源创
业投资有限合伙企业投资总监；2014 年 12 月起任深圳市富满电子集团股份有限
公司董事。

    徐浙女士目前直接持有公司股份 12,956 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    王秋娟，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕
业于郑州电力高等专科学校电厂热能动力专业。曾任深圳市名晶实业有限公司文
员；深圳市富满电子有限公司采购员；深圳市富满电子有限公司总经理助理。2014
年 12 月起任深圳市富满电子集团股份有限公司总经理助理。

    王秋娟女士目前直接持有公司股份 25,742 股。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




二、非独立董事候选人简历

    汪国平，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，为四川大学光电科
学与技术系博士，大阪大学博士后，香港科技大学、东京工业大学、南洋理工大
学访问学者，国家杰出青年基金获得者。曾任武汉大学二级教授、珞珈学者特聘
教授。现任深圳大学特聘教授，微纳光电子学研究院执行院长。

    汪国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分
之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷
鑑铭先生符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》有关董事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。

    邓慧 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。
1996 年 6 月至 1999 年 8 月任中国核工业第二三建设公司会计主管；2005 年 2
月至 2012 年 9 月担任深圳鹏城会计师事务所授薪合伙人；2012 年 9 月至 2019
年 10 月担任瑞华会计师事务所审计高级经理、质控高级经理；2019 年 10 月至
2020 年 11 月，担任天健会计师事务所技术部高级经理；2020 年 12 月至今，担
任致同会计师事务所咨询部高级经理。

    邓慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓慧
女士符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》有关董事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条规定的情形。

    李道远，男，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，已通过深圳证券交易
所上市公司独立董事资格培训。2004 年 6 月至 2011 年 6 月任职于深圳证券交易
所，历任经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 12 月任职于中信证券股份有限公
司投资银行委员会，历任副总裁、高级副总裁等职务；2015 年 12 月至今任北京
京运通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。李道远先生于 2017 年 2 月取
得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

    李道远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分
之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李
道远先生符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》有关董事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形。