证券代码：300671         证券简称：富满电子         公告编号：2021-59


                   富满微电子集团股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于2021年5月11日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于2021年5月11日17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和
授予数量的议案》
    经审核，监事会认为：
    本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《创业板上市公
司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《富满
微电子集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的规定。符合公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，不
存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对本激励计划相关事项进行
调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨



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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2021年限制性股票
激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
    （二）审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、董事会关于授予日的确定符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘
要的有关规定。
    综上，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事
会确定本激励计划的授予日为2021年5月11日，向符合授予条件的171名激励对象
授予限制性股票399.9万股，授予价格为23.95元/股。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2021年限制性股票激励对
象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
    1、第三届监事会第二次会议决议。


                                            富满微电子集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021年5月11日




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