富满电子:第三届董事会第三次会议决议公告2021-06-09
证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2021-70
富满微电子集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
次会议于2021年6月3日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。
2、本次董事会于2021年6月7日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方
式召开。
3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董事徐浙,独立
董事邓慧、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。
4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持,公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案:
(一)审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更
登记的议案》
公司2020年年度权益分派已于2021年5月27日实施完毕,以公司总股本
157,655,765股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。因此,转
增后公司总股本为204,952,494股。根据《公司法》、《公司章程》的相关
规定,同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容进行
修改,同意修改后的《公司章程》,并同意授权公司董事会办理相应的工商
变更登记手续。
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本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
此议案获得通过。
(二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数
量和授予价格的议案》
公司于2021年5月27日实施2020年年度权益分派方案,根据《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2021年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,相应调整限制性股票激励计划限制性股票授予
数量为519.87万股,调整授予价格为18.27元/股。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格
的公告》。
关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。
(三)审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年6月25日14:30召开2021年第四次临时股东大会,股东大
会将审议如下议案:
1.《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
此议案获得通过。
三、备查文件:
1、第三届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
2021年6月7日
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