富满电子：关于公司变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告2021-06-09
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2021-72
富满微电子集团股份有限公司
关于公司变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开
了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程
暨授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，
现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2020 年年度权益分派方案于2021年5月27日实施完毕。本次权益分派
后总股本由157,655,765股增至204,952,494股，注册资本由157,655,765元增至
204,952,494元。
二、修改《公司章程》
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修
订。同时公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理后续工商变
更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终
以工商登记为准。
具体修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
157,655,765.00元。 204,952,494.00元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
157,655,765.00股，全部为普通股。 204,952,494.00股，全部为普通股。
第四十条（十四）审议公司与关 第四十条（十四）审议公司与关联
联人（包括关联法人和关联自然人） 人（包括关联法人和关联自然人）发生
发生的金额在一千万元以上，且占公 的金额在三千万元以上，且占公司最近
司最近一期经审计净资产绝对值百分 一期经审计净资产绝对值百分之五以上
之五以上的关联交易（公司获赠现金 的关联交易（公司获赠现金资产和提供
资产和提供担保除外）； 担保除外）；
第四十条（十六）审议公司发生 第四十条（十六）审议公司发生的
的交易【包括但不限于：购买或出售 交易【包括但不限于：购买或出售资产
资产（不含购买原材料、燃料和动 （不含购买原材料、燃料和动力，以及
力，以及出售产品、商品等与日常经 出售产品、商品等与日常经营相关的资
营相关的资产，但资产置换中涉及购 产，但资产置换中涉及购买、出售此类
买、出售此类资产的，仍包含在 资产的，仍包含在内）、对外投资（含
内）、对外投资（含委托理财，对子 委托理财，对子公司投资等，设立或者
公司投资等）、提供财务资助（含委 增资全资子公司除外）、提供财务资助
托贷款、对子公司提供财务资助 （含委托贷款、对子公司提供财务资助
等）、提供担保（含对子公司担 等）、提供担保（含对子公司担保）、
保）、租入或者租出资产、签订管理 租入或者租出资产、签订管理方面的合
方面的合同（含委托经营、受托经营 同（含委托经营、受托经营等）、赠与
等）、赠与或者受赠资产、债权或者 或者受赠资产、债权或者债务重组、研
债务重组、研究与开发项目的转移、 究与开发项目的转移、签订许可协议、
签订许可协议、放弃权利（含放弃优 放弃权利（含放弃优先权购买、优先认
先权购买、优先认缴出资权利等）】 缴出资权利等）】达到下列标准之一的
达到下列标准之一的事项，但是公司 事项，但是公司受赠现金资产除外：
2
受赠现金资产除外： 1、交易涉及的资产总额（同时存
1、交易涉及的资产总额（同时 在账面值和评估值的，以高者为准）占
存在账面值和评估值的，以高者为 公司最近一期经审计总资产的百分之五
准）占公司最近一期经审计总资产的 十以上；
百分之五十以上； 2、交易标的（如股权）在最近一个
2、交易标的（如股权）在最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度经审计营业收入的百分之五
近一个会计年度经审计营业收入的百 十以上，且绝对金额超过五千万元；
分之五十以上，且绝对金额超过三千 3、交易标的（如股权）在最近一
万元； 个会计年度相关的净利润占公司最近一
3、交易标的（如股权）在最近 个会计年度经审计净利润的百分之五十
一个会计年度相关的净利润占公司最 以上，且绝对金额超过五百万元；
近一个会计年度经审计净利润的百分 4、交易的成交金额（含承担债务和
之五十以上，且绝对金额超过三百万 费用）占公司最近一期经审计净资产的
元； 百分之五十以上，且绝对金额超过五千
4、交易的成交金额（含承担债务 万元；
和费用）占公司最近一期经审计净资 5、交易产生的利润占公司最近一
产的百分之五十以上，且绝对金额超 个会计年度经审计净利润的百分之五十
过三千万元； 以上，且绝对金额超过五百万元；
5、交易产生的利润占公司最近 6、公司与关联人发生的下列交
一个会计年度经审计净利润的百分之 易，可以豁免提交股东大会审议：公司
五十以上，且绝对金额超过三百万 参与面向不特定对象的公开招标、公开
元； 拍卖的（不含邀标等受限方式）；公司
上述指标计算中涉及的数据如为 单方面获得利益的交易，包括受赠现金
负值，取其绝对值计算； 资产、获得债务减免、接受担保和资助
等；关联交易定价为国家规定的；关联
人向公司提供资金，利率不高于中国人
民银行规定的同期贷款利率标准；公司
3
按与非关联人同等交易条件，向董事、
监事、高级管理人员提供产品和服务
的。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算，相关法律、法
规、规范性文件、深圳证券交易所有关
规定对上述指标计算规则有其他要求
的，以相关法律、法规、规范性文件、
深圳证券交易所有关规定的要求为准。
第四十一条 公司的对外担保必须经 第四十一条 公司的对外担保必须经
董事会或股东大会审议。公司下列对 董事会或股东大会审议。公司下列对外
外担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通过：
过： （一）单笔担保额超过最近一期经
（一）本公司及本公司控股子公 审计净资产百分之十的担保；
司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司及其控股子公司的提供
一期经审计净资产的百分之五十以后 担保总额，超过公司最近一期经审计净
提供的任何担保； 资产50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达
（三）为资产负债率超过百分之七
到或超过最近一期经审计总资产的百 十的担保对象提供的担保；
分之三十以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超
（三）为资产负债率超过百分之 过公司最近一期经审计净资产的百分之
七十的担保对象提供的担保； 五十且绝对金额超过五千万元；
（四）单笔担保额超过最近一期 （五）连续十二个月内担保金额超
经审计净资产百分之十的担保； 过公司最近一期经审计总资产的百分之
（五）对股东、实际控制人及其 三十；
关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关
（六）连续十二个月内担保金额 联方提供的担保。
超过公司最近一期经审计总资产的百
4
分之三十； （七）证券交易所或本章程规定的
（七）连续十二个月内担保金额 其他担保情形。
超过公司最近一期经审计净资产的百 董事会审议担保事项时，必须经出
分之五十且绝对金额超过三千万元； 席董事会会议的三分之二以上董事审议
（八）证券交易所或本章程规定 同意。股东大会审议前款第（六）项担
的其他担保情形。 保事项时，应经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
董事会审议担保事项时，必须经
出席董事会会议的三分之二以上董事 股东大会在审议为股东、实际控制
审议同意。股东大会审议前款第 人及其关联人提供的担保议案时，该股
（六）项担保事项时，应经出席会议 东或受该股东实际控制人支配的股东，
的股东所持表决权的三分之二以上通 不得参与该项表决，该项表决须经出席
过。 股东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控
制人及其关联人提供的担保议案时， 公司为全资子公司提供担保，或者
该股东或受该股东实际控制人支配的 为控股子公司提供担保且控股子公司其
股东，不得参与该项表决，该项表决 他股东按所享有的权益提供同等比例担
须经出席股东大会的其他股东所持表 保，属于前款第（一）项至第（四）项
决权的半数以上通过。 情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。董
董事、监事提名的方式和程序为： 事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会提名委员会、监事 （一）董事会提名委员会、监事会
会有权向公司董事会推荐非独立董事 有权向公司董事会推荐非独立董事候选
候选人，并提供非独立董事候选人的 人，并提供非独立董事候选人的简历和
简历和基本情况，提交股东大会选 基本情况，提交股东大会选举。
举。 单独或合计持有公司股本总额的百
单独或合计持有公司股本总额的 分之三以上的股东可提出非独立董事或
5
百分之三以上的股东可提出非独立董 非由职工代表担任的监事候选人名单，
事或非由职工代表担任的监事候选人 并提供候选人的简历和基本情况，提交
名单，并提供候选人的简历和基本情 股东大会选举。
况，提交股东大会选举。 现任监事有权向公司监事会推荐非
现任监事有权向公司监事会推荐 由职工代表担任的监事候选人，并提供
非由职工代表担任的监事候选人，并 监事候选人的简历和基本情况，经监事
提供监事候选人的简历和基本情况， 会进行资格审核后，提交股东大会选
经监事会进行资格审核后，提交股东 举。
大会选举。 （二）监事会中的职工代表由公司
（二）监事会中的职工代表由公 职工通过民主方式选举产生。
司职工通过民主方式选举产生。 （三）公司董事会、监事会、单独
（三）公司董事会、监事会、单 或者合并持有公司已发行股份百分之一
独或者合并持有公司已发行股份百分 以上的股东可以提出独立董事候选人。
之一以上的股东可以提出独立董事候 股东大会就选举和更换董事进行表决
选人。 时，根据本章程的规定或者股东大会的
股东大会就选举和更换董事进行 决议，应当实行累积投票制。
表决时，根据本章程的规定或者股东 股东大会就选举和更换监事进行表决
大会的决议，应当实行累积投票制。 时，根据本章程的规定或者股东大会的
股东大会就选举和更换监事进行表决 决议，应当实行累积投票制。
时，根据本章程的规定或者股东大会
前款所称累积投票制是指股东大会选举
的决议，可以实行累积投票制。
董事或者监事时，每一股份拥有与应选
前款所称累积投票制是指股东大 董事或者监事人数相同的表决权，股东
会选举董事或者监事时，每一股份拥 拥有的表决权可以集中使用。董事会应
有与应选董事或者监事人数相同的表 当向股东公告候选董事、监事的简历和
决权，股东拥有的表决权可以集中使 基本情况。
用。董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
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第九十七条 董事应当遵守法律、 第九十七条 董事应当遵守法律、
行政法规和本章程，对公司负有下列 行政法规和本章程，对公司负有下列忠
忠实义务： 实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或 （一）不得利用职权收受贿赂或者
者其他非法收入，不得侵占公司的财 其他非法收入，不得侵占公司的财产；
产； （二）不得挪用公司资金；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以
（三）不得将公司资产或者资金 其个人名义或者其他个人名义开立账户
以其个人名义或者其他个人名义开立 存储；
账户存储； （四）不得违反本章程的规定，将
（四）不得违反本章程的规定， 公司资金借贷给他人或者以公司财产为
未经股东大会或董事会同意，将公司 他人提供担保；
资金借贷给他人或者以公司财产为他
人提供担保；
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
对外担保事项、委托理财、关联交易 外担保事项、委托理财、关联交易的权
的权限，建立严格的审查和决策程 限，建立严格的审查和决策程序；
序； 重大投资项目应当组织有关专家、
重大投资项目应当组织有关专 专业人员进行评审，并报股东大会批
家、专业人员进行评审，并报股东大 准。
会批准。 董事会有权批准如下重大事项：
董事会有权批准如下重大事项： （一）公司与关联自然人发生的单
（一）审议公司在一年内购买、 笔交易金额在 30 万元以上的；或与关
出售重大资产占公司最近一期经审计 联法人发生的交易金额（含同一标的或
总资产百分之十以上、百分之三十以 同一关联法人在连续 12 个月内发生的
下的事项； 关联交易累计金额）在300万元以上，
7
且占公司最近一期经审计净资产绝对值
（二）审议公司与关联自然人发
0.5%以上的关联交易事项。但公司与关
生的金额在三十万元以上、低于一千
联方发生的交易金额在3000万元以上，
万元的关联交易，或者金额占公司最
且占公司最近一期经审计净资产绝对值
近一期经审计净资产绝对值百分之零
5%以上的关联交易（受赠现金资产和提
点五以上、低于百分之五的关联交
供担保除外），应提交股东大会审议批
易；
准。
（三）审议公司与关联法人发生
（二）非关联交易事项。公司购买
的金额在一百万元以上、低于一千万
或出售资产（不含购买原材料、燃料和
元的关联交易，或者金额占公司最近
动力，以及出售产品、商品等与日常经
一期经审计净资产绝对值百分之零点
营相关的资产），对外投资（含委托理
五以上、低于百分之五的关联交易；
财、对子公司投资等，设立或增资全资
（四）审议公司发生的交易【包
子公司除外），提供财务资助，租入或
括但不限于购买或出售资产（不含购
租出资产，签订管理方面的合同（含委
买原材料、燃料和动力，以及出售产
托经营、受托经营等），赠与或受赠资
品、商品等与日常经营相关的资产，
产（受赠现金资产无需股东大会审
但资产置换中涉及购买、出售此类资
议），债权或债务重组，研究与开发项
产的，仍包含在内)、对外投资（含委
目的转移，签订许可协议以及其他交
托理财，对子公司投资等）、租入或
易，达到下列标准的（下列指标计算中
者租出资产、签订管理方面的合同
涉及的数据如为负值，取其绝对值计
（含委托经营、受托经营等）、赠与
算）：
或者受赠资产、债权或者债务重组、
1、交易涉及的资产总额占公司最
研究与开发项目的转移、签订许可协
近一期经审计总资产的 10%以上的；该
议、放弃权利（含放弃优先权购买、
交易涉及的资产总额同时存在账面值和
优先认缴出资权利等）】
评估值的，以较高者作为计算数据。但
达到下列标准之一的事项，但是
交易涉及的资产总额占公司最近一期经
公司受赠现金资产除外：
审计总资产的 50%以上的，应提交股东
1、交易涉及的资产总额（同时存 大会审议批准。
在账面值和评估值的，以高者为准）
2、交易标的(如股权)在最近一个
占公司最近一期经审计总资产的百分
8
之十以上，但低于百分之五十； 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以
2、交易标的（如股权）在最近一
上，且绝对金额超过1000万元的；但交
个会计年度相关的营业收入占公司最
易标的(如股权)在最近一个会计年度相
近一个会计年度经审计营业收入的百
关的营业收入占公司最近一个会计年度
分之十以上，但低于百分之五十或者
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
绝对金额在三千万元以下；
额超过 5000万元的，应提交股东大会
3、交易标的（如股权）在最近一
审议批准。
个会计年度相关的净利润占公司最近
3、交易标的(如股权)在最近一个
一个会计年度经审计净利润的百分之
会计年度相关的净利润占公司最近一个
十以上，但低于百分之五十或者绝对
会计年度经审计净利润的 10%以上，且
金额在三百万元以下；
绝对金额超过 100 万元的；但交易标
4、交易的成交金额（含承担债务
的(如股权)在最近一个会计年度相关的
和费用）占公司最近一期经审计净资
净利润占公司最近一个会计年度经审计
产的百分之十以上，但低于百分之五
净利润的50%以上，且绝对金额超过
十或者绝对金额在三千万元以下；
500 万元的，应提交股东大会审议批
5、交易产生的利润占公司最近一 准。
个会计年度经审计净利润的百分之十
4、交易的成交金额（含承担债务
以上，但低于百分之五十或者绝对金
和费用）占公司最近一期经审计净资产
额在三百万元以下；
的10%以上，且绝对金额超过1000 万元
上述指标计算中涉及的数据如为 的；但交易的成交金额（含承担债务和
负值，取其绝对值计算； 费用）占公司最近一期经审计净资产的
（五）除本章程第四十一条规定 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元
之外的其他对外担保行为； 的，应提交股东大会审议批准。
（六）除本章程第四十条第十六 5、交易产生的利润占公司最近一
项和第十七项规定之外的其他对外提 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
供财务资助事项。 且绝对金额超过 100 万元的；但交易
产生的利润占公司最近一个会计年度经
公司进行的证券投资、委托理
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
财、衍生产品投资、对外担保和对外
9
提供财务资助事项，无论交易金额大 过 500 万元的，应提交股东大会审议
小，均应提交董事会审议，不得授权 批准。
董事个人或经营管理层审议，根据本 上述指标计算中涉及的数据如为负
章程规定应提交股东大会审议的，董 值，取其绝对值计算，相关法律、法
事会审议后还应提交股东大会审议。 规、规范性文件、深圳证券交易所有关
应由董事会审批的对外担保和对 规定对上述指标计算规则有其他要求
外提供财务资助，必须经出席董事会 的，以相关法律、法规、规范性文件、
会议的三分之二以上董事（其中应包 深圳证券交易所有关规定的要求为准。
括三分之二以上的独立董事）审议同
意并作出决议。
第一百一十二条 董事长行使下列 第一百一十二条 董事长行使下列
职权： 职权：
（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主持
持董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的执
执行； 行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
（四）审议公司在一年内购买、 （四）公司与关联自然人发生的单
出售重大资产低于公司最近一期经审 笔交易金额低于 30 万元的关联交易；
计总资产百分之十的事项； 公司与关联法人发生的交易金额（含同
一标的或同一关联法人在连续 12 个月
（五） 审议公司与关联自然人
内发生的关联交易累计金额）低于300
（不包括公司董事、监事和高级管理
万元的，或占公司最近一期经审计净资
人员及其配偶）发生的金额低于三十
产绝对值低于 0.5%的关联交易事项。
万元，且金额低于公司最近一期经审
计净资产绝对值百分之零点五的关联 （五）除上述关联交易外，公司发
交易； 生的购买或出售资产（不含购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品
（六） 审议公司与关联法人发生
等与日常经营相关的资产），对外投资
的金额低于一百万元，且金额低于公
10
司最近一期经审计净资产绝对值百分 （含委托理财、对子公司投资等，设立
之零点五的关联交易； 和增资全资子公司除外），提供财务资
助，租入或租出资产，签订管理方面的
（七）审议公司发生的交易【包
合同（含委托经营、受托经营等），赠
括但不限于：购买或出售资产（不含
与或受赠资产，债权或债务重组，研究
购买原材料、燃料和动力，以及出售
与开发项目的转移，签订许可协议以及
产品、商品等与日常经营相关的资
其他交易，达到下列标准的（下列指标
产，但资产置换中涉及购买、出售此
计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
类资产的，仍包含在内)、对外投资
值计算）：
（含对子公司的投资等）、租入或者
租出资产、签订管理方面的合同（含 1、交易涉及的资产总额占公司最
委托经营、受托经营等）、赠与或者 近一期经审计总资产低于 10%的；该交
受赠资产、债权或者债务重组、研究 易涉及的资产总额同时存在账面值和评
与开发项目的转移、签订许可协议、 估值的，以较高者作为计算数据；
放弃权利（含放弃优先权购买、优先 2、交易标的(如股权)在最近一个
认缴出资权利等），但是公司受赠现
会计年度相关的营业收入占公司最近一
金资产除外】达到下列标准之一的事 个会计年度经审计营业收入低于 10%
项： 的，或绝对金额不超过 1000万元的；
1、交易涉及的资产总额（同时存 3、交易标的(如股权)在最近一个
在账面值和评估值的，以高者为准） 会计年度相关的净利润占公司最近一个
低于公司最近一期经审计总资产的百 会计年度经审计净利润低于 10%的，或
分之十； 绝对金额不超过 100 万元的；
2、交易标的（如股权）在最近一 4、交易的成交金额（含承担债务
个会计年度相关的营业收入低于公司 和费用）占公司最近一期经审计净资产
最近一个会计年度经审计营业收入的 低于10%的，或绝对金额不超过1000万
百分之十； 元的；
3、交易标的（如股权）在最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度相关的净利润低于公司最 个会计年度经审计净利润低于 10%的，
近一个会计年度经审计净利润的百分 或绝对金额不超过 100 万元的。
之十。
11
4、交易的成交金额（含承担债务 上述指标计算中涉及的数据如为负
和费用）低于公司最近一期经审计净 值，取其绝对值计算，相关法律、法
资产的百分之十； 规、规范性文件、深圳证券交易所有关
规定对上述指标计算规则有其他要求
5、交易产生的净利润低于公司最
的，以相关法律、法规、规范性文件、
近一个会计年度经审计净利润的百分
深圳证券交易所有关规定的要求为准。
之十；
上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。
本次公司章程修订事项，尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。除
上述修订的条款外，《富满微电子集团股份有限公司章程》中其他条款保持不
变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、备查文件：
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司 董事会
2021年6月7日
12
