证券代码：300671        证券简称： 富满电子    公告编号：2021-76

                   富满微电子集团股份有限公司

              2021 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股
东大会于2021年6月25日14:30在深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层
公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
     1、现场会议时间：2021年6月25日14:30。
     2、网络投票时间：2021年6月25日至2021年6月25日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至9：25、
9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。
     本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况
     （一）股东出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计15人，代表有表决权
的股份数73,477,078股，占公司股份总数的35.8508%。
     （二）股东出席现场会议的情况
     出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份数
72,104,198股，占公司股份总数的35.1809%。
     （三）网络投票情况
     通过网络投票的股东共计7人，代表有表决权的股份数1,372,880股，占公
司股份总数的0.6699%。
     （四）中小投资者出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表有表决权
的股份数1,372,880股，占公司股份总数的0.6699%。
     其中，通过现场投票的股东共计0人；通过网络投票的股东共计7人，代表
有表决权的股份数1,372,880股，占公司股份总数的0.6699%。
     （五）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
     三、议案的审议情况
     结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结
果为：
     （一）以特别决议审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办
理工商变更登记的议案》
     1．表决情况
     （1）总表决情况
     同意73,477,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     （2）中小股东总表决情况
     同意1,372,880股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     2．表决结果：通过
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表
决 权股份总数的三分之二以上通过。
     四、律师出具的法律意见
     本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、汤海龙律师现
场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。
     五、备查文件
     1、富满微电子集团股份有限公司《2021年第四次临时股东大会决议》；
     2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于富满微电子集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。




特此公告




                                    富满微电子集团股份有限公司 董事会
                                              2021 年 6 月 25 日