证券代码：300671        证券简称：富满微          公告编号：2022-002


                 富满微电子集团股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于2021年12月30日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于2022年1月4日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司及并表范围内的子公司使
用合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产
品，其中募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 6 亿
元（含本数），有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议
有效期内，购买理财产品可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司须按照相关规
定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，其中在闲置募集资金购买的理财产
品到期后，本金及利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。同时，同意授
权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体理财产品的购买决策
权及签署相关的协议，由财务部负责具体购买事宜。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露


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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及
自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
    该议案获得公司监事会通过。
    2、审议通过《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
    公司及并表范围内的子公司开展远期结售汇及外汇期权业务以公司正常经
营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影
响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求，同意公司开展远期结售
汇及外汇期权业务，累计总金额折算成人民币累计不超过等值2亿元（含本数），
期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动
使用，同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使外汇交易及外
汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部具体负责相关事宜。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展远期结售汇
及外汇期权业务的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
    该议案获得公司监事会通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。




                                       富满微电子集团股份有限公司 监事会
                                                 2022年1月5日




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