富满微:2021年度独立董事述职报告(汪国平)2022-04-19
富满微电子集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会独立董事。2021 年度,本人严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、
《独立董事工作细则》等规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事
职责,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发
展提出了合理的建议,
充分发挥了独立董事作用,维护了公司股东,尤其是中小股东的
合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、参加会议情况
2021 年度,公司共召开 15 次董事会议,7 次股东大会。本人在
任职期间不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的
情形。2021 年度,在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议,
与公司经营管理层保持了充分沟通,积极参与讨论并提出合理化建议,
为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内,本人任职期
间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项和
其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效,本人对公司董事会
各项议案及
其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也不存在反对、弃权的
情形。
二、2021 年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有
关规定,2021 年度,本人与公司另外两名独立董事一起,就公司如下
议案发表了独立意见:
会议召开时间 会议名称 审议事项
1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.《关于聘任公司总经理的议案》
3.《关于聘任公司副总经理的议案》
第三届董事会第
2021 年 5 月 10 日
一次会议
4.《关于聘任公司财务总监的议案》
5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
第三届董事会第
2021 年 5 月 11 日
二次会议
2.《关于向 2021 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第 1.《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予
2021 年 6 月 7 日
三次会议 价格的议案》
1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
第三届董事会第
2021 年 7 月 7 日 3.《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》
四次会议
4.《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的
5.《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
第三届董事会第 1.《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2021 年 8 月 2 日
五次会议
2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
第三届董事会第 1.《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授权办理工商变更
2021 年 9 月 22 日
六次会议 登记的议案》
2021 年 10 月 18 第三届董事会第
1.《关于公司变更证券简称的议案》
日 七次会议
2021 年 11 月 26 第三届董事会第
1.《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
日 九次会议
1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
第三届董事会第 年度审计机构的议案》
2021 年 12 月 1 日
十次会议
2.《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
本人就以上事项均发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为公司董事会战略委员会委员,在任职期间,积极参加战
略委员会的日常会议,按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员
会工作细则》等相关制度的规定,了解公司的经营情况及发展状况,
对公司的战略规划进行审核,积极研究符合公司发展方向的战略布局,
为公司的健康、快速发展出谋划策。
2、作为公司董事会提名委员会委员,在任职期间,本人积极参
加提名委员会的日常会议,依照法律、法规以及《公司章程》、《董事
会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,参加相关会议,履行 相
关职责,并就相关事项发表意见提交董事会审议,充分发挥了提名委
员会委员的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2021 年度,本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察,认真
听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核等方面的汇报,经常与
公司总经理、董事会秘书交流,分享自己在企业管理、行业发展、产
品研发方向等方面的经验和看法,共同交流、探讨业务,也借此更好
的了解公司情况,促进公司规范、健康发展。日常生活中经常通过电
话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证劵部工作
人员保持密切联系,及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注网络等媒体的相关
报道,关注资本市场波动等给公司带来的影响,切实履行好独立董事
的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工
作细则》等有关规定履行职责,利用自己的专业知识作出独立、公正
的判断,在公司重大事项上,本人均要求公司事先提供相关资料进行
认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身
的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的
科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有
关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,
详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的
经营风险,在董事会上发表意见,行使职权,积极有效地履行了独立
董事职责,维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度,加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加证
券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公
司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议,并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内,未发生独立董事提议召开董事会情况;
2、报告期内,未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情
况;
3、报告期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
2021 年,公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过
程中给予了积极有效的配合和支持,在此本人表示衷心感谢。在今后
的履职过程中,本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定,
继续谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责,利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议,对董事会决议事项发
表独立、客观意见,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为促
进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,发挥积极有利的
作用。
特此报告。
独立董事:汪国平
2022 年 4 月 15 日