证券代码：300671         证券简称：富满微          公告编号：2022-032


                   富满微电子集团股份有限公司

             第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于2022年5月11日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。
    2、本次董事会于2022年5月13日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方
式召开。
    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事徐浙，独立
董事陈岚清、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。
    4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
   本次会议审议了以下议案：
   （一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次拟
归属的第二类限制性股票的161名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条
件。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会统
一办理161名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。



                                  1
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披
露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
    关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
    此议案获得公司董事会审议通过。
   （二）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    鉴于2021年限制性股票激励计划激励对象中10名激励对象因个人原因离
职，不具备激励对象资格。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授
权，同意公司董事会对其已获授尚未归属的限制性股票共计1300股进行作废。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
    关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
    此议案获得公司董事会审议通过。
   （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条
件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，同意公司对《公司章程》
部分条款进行修订。公司章程相关内容修订如下：


        原章程内容                           修改后的章程内容

    第六条     公司注册资本为人民币          第六条     公司注册资本为人民币
216,684,993.00元。                        217,724,473.00元。

    第十九条    公司股份总数为               第十九条     公司股份总数为
216,684,993.00股，全部为普通股。          217,724,473.00股，全部为普通股。




                                      2
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
    此议案获得公司董事会审议通过。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。根据公司2021年第
二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：
    1、第三届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                           富满微电子集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年5月16日




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