证券代码：300673                       证券简称：佩蒂股份              公告编号：2018-076




                      佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，召开
情况如下：
    1.会议通知的时间和方式：2018年10月23日以通讯/书面通知方式发出；
    2.会议召开的时间：2018年10月29日上午10:30时；
    3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    4.会议召开方式：现场方式；
    5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
    6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
    7.会议表决方式：现场投票表决；
    8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘书、
财务总监等相关高级管理人员列席会议；
    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订要求，公司需对相关会计政策
内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
    经审核，监事会认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司
财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）经公司法定代表人签字、公司盖章的《2018年第三季度报告全文》；
（三）本次会议其他相关文件。


    特此公告。




                                                           佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                 二〇一八年十月二十九日