证券代码：300673                 证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2018-091




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，
召开情况如下：
    1.会议通知的时间和方式：2018年12月20日以通讯或书面送达等方式发出；
    2.会议召开的时间：2018年12月25日上午10:30时；
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
    4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
    5.会议召集人：董事长陈振标先生；
    6.会议主持人：董事长陈振标先生；
    7.会议表决方式：投票表决；
    8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，董事陈振标、郑
香兰以现场方式出席；董事陈振录、邵明晟，独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加；
公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。


二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<远期结售汇及掉期业务管理制度>议案》
    为规范公司远期结售汇、掉期等外汇管理业务，有效规避汇率风险，加强对远期结售汇及掉
期业务的管理，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24
号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及国家外汇管
理的相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《远期结售汇及掉期业务管理制度》。
    本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效实施。
    本制度的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《远
期结售汇及掉期业务管理制度》。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。


（二） 审议通过《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》
    为实施既定发展战略，优化业务布局，有效应对未来市场变化，提升公司市场竞争力，佩蒂
动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）拟以自有资金出资300万美元
在柬埔寨投资设立全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（英文名称：Cambodian Royal Taste
Food Co., Ltd.，企业名称最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门批准的名称为准）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    本次对外投资的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-090）。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。


三、 备查文件
    （一）经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议》；
    （二）《远期结售汇及掉期业务管理制度》（2018年12月）；
    （三）深交所要求的其他相关文件。


     特此公告。




                                                          佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                                董事会
                                                              二〇一八年十二月二十七日