证券代码：300673                证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2019-002




                      佩蒂动物营养科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况

    （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
   司”）2019年第一次临时股东大会。
    （二） 召开时间：
        现场会议时间：2019年1月7日（星期一）下午14:30。
        网络投票时间：
        通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日股市交易时段；
        通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至2019年1月7日下午
    15:00任意时间。
    （三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
    （四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五） 会议召集人：公司董事会。
    （六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
    （七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
   规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

   （一）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共6人，代表股份77,953,000
股，占上市公司有表决权股份总数的63.9169%。
    其中：现场出席会议的股东或股东授权代表共6人，代表股份77,953,000股，占上市公司有
表决权股份总数的63.9169%；通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占上市公司
有表决权股份总数的0.0000%。
    （二）中小投资者出席的总体情况
    参加会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0.0000%。
    通过现场投票出席会议的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    （三）出席和列席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书均现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
    （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：
                                            表决意见情况

                        同意                     反对                    弃权

 股份类别                  占有效表决               占有效表决              占有效表决

                 股数      权股份总数     股数      权股份总数    股数      权股份总数

                               比例                      比例                    比例

   A股      77,953,000     100.0000%        0           0.0000%    0            0.0000%

    本议案为特别决议议案，议案获得通过。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                        中小投资者投票表决情况

                        同意                     反对                    弃权

                           占中小投资               占中小投资              占中小投资
 股份类别
                           者所持有效               者所持有效              者所持有效
                 股数                     股数                    股数
                           表决权股份               表决权股份              表决权股份

                           总数的比例               总数的比例              总数的比例
   A股             0           —           0                —       0              —



    （二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：
                                                表决意见情况

                        同意                        反对                    弃权

 股份类别                   占有效表决                 占有效表决              占有效表决

                 股数       权股份总数     股数        权股份总数    股数      权股份总数

                               比例                         比例                    比例

   A股         77,953,000   100.0000%        0             0.0000%    0            0.0000%

    本议案为普通决议议案，议案获得通过。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                         中小投资者投票表决情况

                        同意                        反对                    弃权

                            占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                            者所持有效                 者所持有效              者所持有效
                 股数                      股数                      股数
                            表决权股份                 表决权股份              表决权股份

                            总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股             0           —            0               —       0              —




四、见证律师出具的法律意见书意见

    公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了[2019]盈沪意
见字第D2号《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会之法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：
    “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”



五、备查文件

    （一） 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会
            决议》；
（二） 关于本次股东大会的法律意见书；
（三） 深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇一九年一月七日