证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-035
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）2018年年度股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2019年5月7日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日股市交易时段；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午
15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份79,317,531股，占上市公司总股份的65.0357％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份79,260,731股，占上市公司总股份的64.9891％。
通过网络投票的股东16人，代表股份56,800股，占上市公司总股份的0.0466％。
（二）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份1,364,531股，占上市公司总股份的1.1188％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1,307,731股，占上市公司总股份的1.0723％。
通过网络投票的股东16人，代表股份56,800股，占上市公司总股份的0.0466％。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书均现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于＜2018 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,289,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对28,000股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,336,531股，占出席会议中小股东所持股份的97.9480％；反对28,000股，占出席会议
中小股东所持股份的2.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（二） 审议通过议案 2.00《关于＜2018 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,289,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对28,000股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,336,531股，占出席会议中小股东所持股份的97.9480％；反对28,000股，占出席会议
中小股东所持股份的2.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（三） 审议通过议案 3.00 《关于＜2018 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意79,289,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对28,000股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,336,531股，占出席会议中小股东所持股份的97.9480％；反对28,000股，占出席会议
中小股东所持股份的2.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（四） 审议通过议案 4.00《关于＜2018 年度审计报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,289,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对28,000股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,336,531股，占出席会议中小股东所持股份的97.9480％；反对28,000股，占出席会议
中小股东所持股份的2.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（五） 审议通过议案 5.00《关于＜2018 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,287,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对29,600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,931股，占出席会议中小股东所持股份的97.8308％；反对29,600股，占出席会议
中小股东所持股份的2.1692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（六） 审议通过议案 6.00《关于＜2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（七） 审议通过议案 7.00《关于＜2018 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（八） 审议通过议案 8.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（九） 审议通过议案 9.00《关于＜2018 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意79,293,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对23,800股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,340,731股，占出席会议中小股东所持股份的98.2558％；反对23,800股，占出席会议
中小股东所持股份的1.7442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十） 审议通过议案 10.00《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十一） 审议通过议案 11.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十二） 审议通过议案 12.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十三） 审议通过议案 13.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十四） 逐项审议《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、 议案 14.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、 议案 14.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
3、 议案 14.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
4、 议案 14.04 定价方式和发行价格
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
5、 议案 14.05 发行数量
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
6、 议案 14.06 限售期
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
7、 议案 14.07 募集资金数量及投向
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
8、 议案 14.08 本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
9、 议案 14.09 上市安排
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
10、 议案 14.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十五） 审议通过议案 15.00《关于＜非公开发行 A 股股票预案＞的议案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十六） 审议通过议案 16.00《关于＜非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十七） 审议通过议案 17.00《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十八） 审议通过议案 18.00《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,284,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9580％；反对33,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,331,231股，占出席会议中小股东所持股份的97.5596％；反对33,300股，占出席会议
中小股东所持股份的2.4404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（十九） 审议通过议案 19.00《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事
项的议案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（二十） 审议通过议案 20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意79,272,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对44,900股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,319,631股，占出席会议中小股东所持股份的96.7095％；反对44,900股，占出席会议
中小股东所持股份的3.2905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
（二十一） 审议通过议案 21.00《关于＜未来三年（2019-2021 年）股东回报规划＞的议案》
总表决情况：
同意79,287,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对30,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意1,334,331股，占出席会议中小股东所持股份的97.7868％；反对30,200股，占出席会议
中小股东所持股份的2.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了[2019]盈沪意
见字第D47号《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年年度股
东大会之法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一） 与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二） 关于本次股东大会的法律意见书；
（三） 深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日
