证券代码：300673                    证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2019-038




                        佩蒂动物营养科技股份有限公司
                     第二届监事会第十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

       本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议，

召开情况如下：

       1.会议通知的时间和方式：2019年05月17日以通讯/书面通知方式发出；

       2.会议召开的时间：2019年05月24日下午14:30时；

       3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；

       4.会议召开方式：现场和通讯方式；

       5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

       6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

       7.会议表决方式：投票表决；

       8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均出席本次会议，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、

职工代表监事王孝亮现场出席会议，监事陈小敏以通讯方式参加会议；董事会秘书唐照波列席会

议；

       9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

       （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》

       公司拟变更全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为实施主体的“年产2,500吨植物咬胶、

500吨营养肉质零食生产线项目”下募集资金5,000万元人民，用于全资子公司越南好嚼有限公司

（以下简称“越南好嚼”）实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。公司本次拟向越南好嚼

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增资共计800万美元，资金来源于变更用途后的募集资金和自有资金。

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资事项，符合公司发

展需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》

    经审核，监事会认为，公司此次为越南好嚼有限公司向银行申请不超过500万美元贷款提供

跨境担保支持，补充流动资金，对越南好嚼的健康运营起积极的正面作用，符合公司实际需要，

债务风险可控，本担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东

利益的情形。

    监事会一致同意公司本次担保事项。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

    与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》



    特此公告。




                                                       佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                二〇一九年五月二十四日




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