证券代码：300673                 证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2019-037




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，

召开情况如下：

    1.会议通知的时间和方式：2019年05月17日以通讯或书面送达等方式发出；

    2.会议召开的时间：2019年05月24日下午14:00时；

    3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；

    4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；

    5.会议召集人：董事长陈振标先生；

    6.会议主持人：董事长陈振标先生；

    7.会议表决方式：投票表决；

    8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事6名；非独立董事邵明晟委托非独立董

事郑香兰出席会议；董事陈振标、郑香兰现场出席会议；董事陈振录及独立董事佟爱琴、谢志镭、

刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会2名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；

    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》

    为积极响应国家“一带一路”倡议，坚定实施“走出去”发展战略，公司拟对全资子公司越

南好嚼有限公司（以下简称“越南好嚼”）增资800.00万美元，由越南好嚼为实施主体进行“年

产2,000吨宠物食品扩建项目”建设。
    同时，公司拟变更全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为实施主体的“年产 2,500 吨植物

咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下募集资金 5,000 万元人民，用于以上扩建项目的实施。

    本次增资所需其他资金来源于公司自有资金，如本次增资不能满足项目建设需要，将由越南

好嚼自筹解决。

    本议案的具体内容见2019年5月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-039）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》

     为积极支持越南好嚼业务开展，补充流动资金，公司拟为越南好嚼不超过500万美元银行

贷款提供跨境贷款担保（以实际实施日汇率折算的美元金额），担保期限自董事会审议通过之日

起一年。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的

相关规定，公司本次对越南好嚼提供的跨境担保事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会

审议。

     本次跨境担保事项涉及的担保额度、期限等相关事项还需外汇管理部门等相关主管部门及

相关银行的最终批复。

     本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于为全资子公司提供跨境担保的公告》（公告编号：2019-040）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

    （三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

     董事会同意，公司定于2019年06月10日召开2019年第二次临时股东大会。关于本次股东

大会的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-041）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

    与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》



    特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司

                      董事会

      二〇一九年五月二十四日