证券代码：300673                   证券简称：佩蒂股份               公告编号：2019-050




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
             关于在柬埔寨投资设立全资子公司的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。



    2018 年 12 月 25 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十二次会议审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资

300 万美元在柬埔寨投资设立全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称“柬埔寨爵味”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等

相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    关 于 本 次 对 外 投 资 事 项 详 情 见 公 司 于 2018 年 12 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2018-090）。

    2019 年 04 月 08 日，公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于非公开发行 A

股股票方案的议案》，本次非公开发行 A 股股票相关的募投项目“年产 9,200 吨宠物休闲食品

新建项目”由柬埔寨爵味具体实施。上述议案详情见公司于 2019 年 04 月 10 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

2019-012）、《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

    2019 年 05 月 07 日，公司 2018 年年度股东大会批准了上述议案。

    现将本次对外投资进展情况公告如下：

    1、近日，柬埔寨爵味取得了由柬埔寨商务部颁发的相关注册证明文件，信息如下：

    公司名称：CAMBODIAN NOBLE TASTE FOOD CO., LTD.

    注册号码：00041584

    注册日期：2019 年 06 月 07 日
                                            1/2
    注册类型：私人有限责任公司

    2、近日，公司领取了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300201900372 号），主要

信息如下：

    境外企业名称：柬埔寨爵味食品有限公司

    国家/地区：柬埔寨

    发证日期：2019 年 7 月 2 日

    发证机关：浙江省商务厅

    投资总额：300 万美元

    投资主体：佩蒂动物营养科技股份有限公司持股比 100%

    经营范围：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售

    备查文件

    （一）柬埔寨爵味食品有限公司注册文件；

    （二）关于柬埔寨爵味食品有限公司的《企业境外投资证书》。



    特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                  二〇一九年七月九日




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