安信证券股份有限公司
                    关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
                        部分募投项目延期的核查意见


         安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂
     动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行

     股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
     市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
     券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
     引》等有关规定，对佩蒂股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情
     况如下：
         一、延期募投项目进展和调整情况
         （一）募集资金基本情况
         经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营

     养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人
     民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集
     资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募
     集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6
     日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权
     益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净
     额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
     伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资

     金采取了专户储存制度。
         募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放
     募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
         （二）募投项目基本情况
         本次募集资金的投资项目基本情况如下：

                                                                     单位：万元

序                 投资项目                   募集资金投资总额   项目达到预   备注

                                          1
号                                                       募集前计划    募集后计划 定可使用状
        承诺投资项目           当前实际投资项目
                                                         投资金额      投资金额     态日期
                           年产 3,000 吨畜皮咬胶生
1      年产 3,000 吨畜皮                                                 6,578.00    2018-12-31   已完成
                           产线技改项目
       咬胶生产线技改                                      13,078.00
                           收购新西兰 BOP 及其子
2      项目                                                              6,500.00    2018-06-30   已完成
                           公司项目
                           越南好嚼有限公司年产
3      年产 2,500 吨植物 2,000 吨宠物食品扩建项                          5,000.00    2020-06-30
       咬胶、500 吨营养 目
                                                           10,164.94
       肉质零食生产线      年产 2,500 吨植物咬胶、
4      项目                500 吨营养肉质零食生                          5,164.94    2019-12-31
                           产线项目
       营销与服务网络      营销及服务网络建设项
5                                                           4,617.48     4,617.48    2019-12-31
       建设项目            目
       研发中心升级改
6                          研发中心升级改造项目             3,964.00     3,964.00    2019-12-31
       造项目
       补充流动资金项
7                          补充流动资金项目                 8,000.00     8,000.00    2017-12-31   已完成
       目
                        合计                               39,824.42    39,824.42

           （三）延期募投项目进展和调整情况

           根据部分募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的发展规划，经谨
       慎研究论证，公司决定调整部分募投项目的完成日期，本次延期调整涉及的募投
       项目为营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目，调整情况如下：

                                                                                         单位：万元

                                                                       原计划达到预
                           计划投资金     已使用募集     募集资金                       延期调整后达到预
序号       投资项目                                                    定可使用状态
                               额         资金金额       投入进度                       定可使用状态日期
                                                                           日期
        营 销 与 服务 网
 1                             4,617.48      3002.51        65.02%      2019-12-31         2020-12-31
        络建设项目
        研 发 中 心升 级
 2                             3,964.00      1130.15        28.51%      2019-12-31         2020-12-31
        改造项目
          合计                 8,581.48      4,132.66

           （四）募投项目延期的具体原因及相关说明
           1、关于营销与服务网络建设项目延期的原因说明

           营销与服务网络建设项目资金主要用于宠物食品营销体验旗舰店和内销仓
       库的场地租赁和装修；整个公司的信息化及官方电子商务平台的建设；项目所需
       硬件设备及软件购置；举办各种宣传讲座以及参加各类国际、国内宠物展会和宠

                                                     2
物大赛等所需的营销推广费用等。
    由于近年来，公司目前正积极开拓国内市场业务，完善市场渠道，提升自有
品牌的影响力，对公司营销体系进行了重构，对于原计划的体验旗舰店和电子商
务平台等子项目的定位有所调整，相应放缓了该项目的投资建设进度，对项目建

设内容进行了审慎的重新论证和规划，导致募投项目建设未能按原计划推进实施。
    2、关于研发中心升级改造项目延期的原因说明
    研发中心升级改造项目以公司现有企业技术中心的基础上，调整结构，建立
实验分工更加明确，研究范围覆盖整个宠物食品行业产业链条的研发中心。研发
中心将设检测部、产品部和工艺部三个部门，分设九个专业实验室，同时购置先
进的实验研究设备，改善公司研发硬件环境，引进高级技术人员，为公司储备科
技人才。本项目的实施将显著提高公司的技术研发能力，进一步巩固并加强公司
在宠物食品行业地位，提升产品开发、定制化能力及产品质量，增强公司在该领

域市场竞争力。
    研发中心原按照公司当时的产品体系及技术水平进行设计，但公司上市后，
公司的战略有所调整，计划由单一宠物零食特别是咬胶行业进入宠物主粮以及其
他宠物零食领域。在此背景下，公司对于研发体系和研发目标的设计也相应发生
了变化，并据此调整完善了“研发中心设计改造项目”的建设内容。因此，为提
高募集资金使用效果，公司在2017年、2018年公司对该项目的建设投入较少，在
公司的有关研发目标重新明确设定后，公司已加快该项目的建设进度。
    3、其他相关说明

    公司本次对部分募投项目的延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态
日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次
对募投项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响。
    二、内部审议程序
    2019年10月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期调整的议案》，全体董事一致同意对营销与服务网络建设项目和研
发中心升级改造项目预计可使用状态日期做出调整。本议案在董事会的审批权限

之内，无需提请股东大会审议。
    2019年10月24日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募
                                  3
投项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据公司对营销与服务网络建设项
目和研发中心升级改造项目预计可使用状态日期做出调整。
    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    三、核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    佩蒂股份本次对募投项目延期调整事项已履行了必要的审批程序，符合相关
法律法规及规范性文件的要求；佩蒂股份本次对募投项目延期调整事项不属于募
投项目的实质性变更，涉及的募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资
总额、建设规模及可行性等均保持不变，不会对项目的建设产生实质性的影响，
是根据募投项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东
利益的情形。
    保荐机构对本次募投项目延期调整无异议。




                                  4
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签字：




               陈李彬                        郭明新




                                                 安信证券股份有限公司
                                                      2019 年 10 月 25 日




                                  5