佩蒂股份：第二届监事会第十八次会议决议公告2019-10-26
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-091
佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2019年10月24日上午10:30时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主
席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱
峰等高级管理人员以通讯方式列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
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（二）审议通过《关于部分募投项目延期调整的议案》
经审查，监事会形成一致意见，认为：公司本次对部分募投项目的延期调整是根据当前实际
生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或
募投项目的实施主体、实施地点、可行性的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用相关规定的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》
公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报
告》（公告编号：2019-062）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063），上述报
告中确认了因收购新西兰BOP Industries Limited、德信皮业（越南）有限责任公司、北京千百仓
商贸有限公司、上海哈宠实业有限公司等4个全资（控股）子（孙）公司产生的商誉。
因工作人员核算错误，导致上述收购事项产生的商誉计算错误，需对公司2019年半年度财务
报表中的固定资产、无形资产、商誉、其他综合收益等科目予以更正。
经审核，监事会发表如下审核意见：
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，
更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司2019年半年度财务状况，董事会关
于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计差错更正事项。
监事会将积极履行职责，提醒管理层进一步加强公司财务管理工作，提高财务信息质量。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十六日
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