佩蒂股份：关于补充确认2019年度日常关联交易的公告2020-01-18
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-003
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于补充确认 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2020年1月16日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）
第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补充确认2019年度日常关联交易的议案》，
无关联董事需回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定，上述议案在董事会的决策范围之内，无需提请股东
大会审议。
2020年1月16日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了本事项。
现就上述事项公告如下：
一、日常关联交易情况概述
2019年7月18日，公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于与重庆易宠科技有限公
司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资
子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司（以下简称“佩蒂智创”）、全资子公司杭州宠
珍商贸有限公司（以下简称“杭州宠珍”）与重庆易宠科技有限公司（以下简称“易宠科技”）
及其关联方海际（重庆）信息技术有限公司（以下简称“海际信息”）进一步加强在国内市
场的合作，扩大产品销售规模。根据双方合作协议，预计2019年度公司向对方的销售额增
加3,500万元，由原预计的300万元人民币增加至3,800万元人民币，预计2020年公司向对方
的销售额达7,000万元人民币，超出的部分另行签署补充协议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的有关规定，易宠科技和海际信息为公司关联方，公司与其产生
的交易构成关联交易。
关 于 本 项 关 联 交 易 的 详 情 见 公 司 于 2019 年 7 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2019-054）。
2019年8月5日，公司2019年第三次临时股东大会批准了上述关联交易事项。
随着公司与对方的合作规模不断扩大，截至2019年12月31日，公司2019年度向对方销
售产品的规模已超出原预计的额度，需对超出的部分予以补充确认。
二、交易双方基本情况及关联关系
（一）本项关联交易涉及的子公司基本情况
1、佩蒂智创基本情况
企业名称：佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2B26RQ2Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈振标
注册资本：3500万元人民币
成立日期：2018年04月19日
营业期限：自2018年04月19日至长期
登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢2001室
经营范围：饲料、宠物用品的研发；批发、零售：宠物用品、玩具、服饰、洗涤用品、
橡塑制品、工艺美术品、饲料及饲料添加剂、户外休闲用品、皮革制品、箱包、服装、家用
电器、纺织品、包装材料、日用百货、电子产品、第一类医疗器械、家具、家居用品；货运
代理（除危险品）；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告），图文设计；货品及
技术进出口；市场营销策划，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，经济信息咨询（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：佩蒂股份持有100%股权
2、杭州宠珍基本情况
企业名称：杭州宠珍商贸有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2GNHY38F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈宝琳
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注册资本：100万人民币
成立日期：2019年07月05日
营业期限：自2019年07月05日至长期
登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局
核准日期：2019年07月05日
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢2002室
经营范围：饲料、宠物用品的技术研发；批发、零售：宠物用品、玩具、服饰、洗涤用
品、橡塑制品、工艺美术品、饲料及饲料添加剂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权关系：佩蒂股份持有100%股权
（二）交易对方基本情况。
1、易宠科技基本情况
企业名称：重庆易宠科技有限公司
统一社会信用代码：91500000673357530T
类型：有限责任公司
法定代表人：肖宇
注册资本：370.318900万元人民币
成立日期：2008年03月25日
营业期限自：2008年03月25日
营业期限至：长期
登记机关：重庆两江新区市场监督管理局
住所：重庆市渝北区卉竹路2号10幢1-3层1号
经营范围：计算机软硬件及电子产品（不含电子出版物）的技术服务；计算机网络技术
服务；设计招牌、字牌、灯箱广告；会展服务；销售：日用百货、文化用品、玩具、装饰品
（不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、兽药（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）、宠物食品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信
息服务）。
与公司关联关系：上海宠域投资管理中心（有限合伙）持有易宠科技13.20万元注册资
本，公司与全资子公司上海宠锐投资管理有限公司共同持有上海宠域投资管理中心（有限合
伙）100%的出资额。因此，公司间接持有易宠科技13.20万元注册资本，即3.56%的股权。
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公司副总经理张菁担任易宠科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3
的相关规定，易宠科技为本公司关联法人。
2、海际信息基本情况
企业名称：海际（重庆）信息技术有限公司
统一社会信用代码：91500000MA603B784G
类型：有限责任公司
法定代表人：余振
注册资本：100.000000万
成立日期：2018年09月19日
营业期限自：2018年09月19日
营业期限至：长期
登记机关：重庆两江新区市场和质量监督管理局
住所：重庆市渝北区卉竹路2号10栋4-5层1号
经营范围：从事信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；展览展示服务；销售：
宠物用品、宠物饲料；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；货物及技术进出口。
股权关系：易宠科技持有87.50%股权。
关联关系：海际信息为本公司关联方易宠科技控制的法人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.1.3的相关规定，海际信息为公司关联法人。
三、关联交易类别和金额
（一）2018年度，公司及控股子公司与关联方日常关联交易情况如下：
货币单位：人民币
关联交易
关联交易类别 关联人 关联交易内容 发生额（元）
定价原则
日常关联交易 易宠科技 销售产品 市场价 826,610.70
（二）原预计的2019年度日常关联交易金额：
货币单位：人民币
关联交易内 关联交易 合同签订金额或预
关联交易类别 关联人
容 定价原则 计金额
日常关联交易 易宠科技及其关联方 销售产品 市场价 不超过 3,800 万元
（三）2019年初至年末，公司及子公司与关联方日常关联交易情况如下：
货币单位：人民币
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关联交易
关联交易类别 关联人 关联交易内容 发生额（元）
定价原则
重庆易宠科技有限
日常关联交易 销售产品 市场价 41,443,285.31 元
公司及其关联方
【注：2019年度日常关联交易发生金额未经审计，下同】
（四）本次补充确认的日常关联交易额度：
货币单位：人民币
关联交易
关联交易类别 关联人 关联交易内容 发生额（元）
定价原则
重庆易宠科技有限
日常关联交易 销售产品 市场价 3,443,285.31 元
公司及其关联方
三、补充确认的日常关联交易的主要内容及定价政策
易宠科技主要专注于宠物领域的互联网平台和销售，公司与其合作以来，主要是向其提
供产品，与其交易的价格均遵循市场公允价格和公司销售政策。
四、履约能力分析
易宠科技为国内知名专业宠物用品销售商，专注宠物互联网销售多年，形成了较强的渠
道优势，具有较强的信誉和影响力，对方违约的风险较小。同时，公司将密切关注、识别本
项交易的后续风险，建立健全日常经营风险防范体系。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司及下属子公司与易宠科技及其关联方的日常关联交易，目的在于通过对方在
宠物行业零售领域的影响力，有利于公司产品扩大在国内市场的占有率，提升公司业绩，符
合公司的实际经营和发展需要，有利于公司积极拓展国内市场。
（二）本项日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场
经济的原则下公平合理地进行。
（三）公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不存在利用关联关系
输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。
六、独立董事、监事会及保荐机构的审查意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事形成了一致同意的事前认可意见，详情见公司于本公告同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补充确认2019年度日常关联交易事
项的事前认可意见》。
（二）独立董事独立意见
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公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详情见公司于本公告同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补充确认2019年度日常关联交
易事项的独立意见》。
（三）监事会意见
本事项经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，并发表了明确同意的审核意见，
详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
佩蒂股份本次补充确认的2019年度日常关联交易系公司正常开展日常经营活动所需，
交易价格是在客观、公正、公平为原则的基础上制订的，该关联交易的决策程序合法有效，
不存在损害公司和中小股东利益的情况。安信证券股份有限公司对佩蒂股份本次补充确认的
2019年度日常关联交易事项无异议。
本核查意见详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司补充确认2019年度日常关
联交易的核查意见》。
七、备查文件
（一）经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十三
次会议决议》；
（二）经与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十次
会议决议》；
（三）独立董事签署的相关事前认可意见和独立意见；
（四）保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司补
充确认2019年度日常关联交易的核查意见》；
（五）本公告相关协议文件；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日
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