证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-015
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）2020年第一次临时股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2020年3月6日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份97,842,560股，占上市公司股份总数的66.7380 %。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,717,600股，占上市公司股份总数的66.6528%。
通过网络投票的股东8人，代表股份124,960股，占上市公司股份总数的0.0852%。
（二）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份124,960股，占上市公司股份总数的0.0852%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份124,960股，占上市公司股份总数的0.0852%。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,814,260 99.9711% 28,300 0.0289% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 96,660 77.3528% 28,300 22.6472% 0 0.0000%
（二） 审议通过议案 2.00《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）
1、子议案2.01发行方式和发行时间表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
2、子议案2.02发行对象及认购方式表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
3、子议案2.03定价方式和发行价格表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
4、子议案2.04限售期表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,814,260 99.9711% 28,300 0.0289% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 96,660 77.3528% 28,300 22.6472% 0 0.0000%
（三） 审议通过议案 3.00《关于<2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
（四） 审议通过议案 4.00《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
股份类别 同意 反对 弃权
股数 占中小投资 股数 占中小投资 股数 占中小投资
者所持有效 者所持有效 者所持有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
（五） 审议通过议案 5.00《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
（六） 审议通过议案 6.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,805,260 99.9619% 37,300 0.0381% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 87,660 70.1504% 37,300 29.8496% 0 0.0000%
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了[2020]盈沪意
见字第D41号《北京盈科（上海）律师事务关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第一次临
时股东大会法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决
议》；
（二） 《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第一次临时
股东大会法律意见书》；
（三） 深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月七日