证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2020-017




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会

议，召开情况如下：

    1.会议通知的时间和方式：2020年02月29日以通讯方式发出；

    2.会议召开的时间：2020年03月06日下午13:00；

    3.会议召开方式：现场方式；

    4.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室；

    5.会议召集人：董事长陈振标先生；

    6.会议主持人：董事长陈振标先生；

    7.会议表决方式：投票表决；

    8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；参会董事均以现场方式出席会议；

公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员现场列席会议；

    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于为新西兰子公司提供新增银行贷款跨境担保的议案》

    为全力支持公司在新西兰的业务开展，加快项目建设进度，公司拟为北岛小镇提供新增500

万美元银行贷款的跨境担保，期限为一年，自董事会审议通过之日起生效。本次担保生效后，公

司为北岛小镇提供的跨境银行贷款担保将增加至1,000万美元。

    本事项在董事会的决策范围之内，无需提请股东大会审议。
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   关于本议案的详情见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于为新西兰子公司增加跨境

担保额度的公告》（公告编号：2020-016）

   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。



三、 备查文件

   1、与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

议》。

   2、独立董事签署确认的独立意见。



   特此公告。




                                                      佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                二〇二〇年三月七日




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