证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2020-018




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议（临时会议），召开情况如下：
    1.会议通知的时间和方式：2020年2月29日以通讯方式发出；
    2.会议召开的时间：2020年03月06日下午13:30时；
    3.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    4.会议召开方式：现场方式；
    5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
    6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
    7.会议表决方式：现场投票表决；
    8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主
席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波等相关高级管
理人员现场列席会议；
    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于为新西兰子公司提供新增银行贷款跨境担保的议案》

    监事会认为，公司此次为北岛小镇提供银行贷款跨境担保支持，有利于公司在新西兰的业务

开展，加快项目建设进度，符合公司实际需要，债务风险可控，本担保行为符合中国证监会《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上


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市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和

股东利益的情形。

    综上，监事会一致同意公司本次担保事项。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。



三、 备查文件

    与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。



    特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

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                                                                  二〇二〇年三月七日




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