证券代码：300673                证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2020-016




                           佩蒂动物营养科技股份有限公司
               关于为新西兰子公司增加跨境担保额度的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。



       一、 担保情况概述

    2018年4月9日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议审

议通过了《关于为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》，同意

为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司（以下简称北岛小镇）不超过500万美元的银行贷款

提供跨境贷款担保（实际执行货币为以当日汇率折算的新西兰元，下同），担保期限为3年，自公司

股东大会批准之日起计算。贷款形式、贷款额度可根据北岛小镇实际运营需要灵活运用，贷款的最

后还款期限不得超过公司担保期限。2018年5月3日，公司召开的2017年年度股东大会批准了上述事

项。

    上述事项详情见公司于2018年04月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关

于拟为全资子公司提供跨境担保承诺的公告》（公告编号：2018-017）。

    为全力支持公司在新西兰的业务开展，加快项目建设进度，公司拟为北岛小镇提供新增不超过

500万美元的银行贷款跨境担保，期限为一年，自董事会审议通过之日起生效。本次担保生效后，公

司为北岛小镇提供的最高担保额度将增加至不超过1,000万美元。

    2020年3月6日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为新西兰子公司提供新增

银行贷款跨境担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

    2020年3月6日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会

审议。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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     二、 被担保人基本情况

     1、被担保人名称：Petpal Pet Nutrition NZ Limited（新西兰北岛小镇宠物食品有限公司）；

     2、注册地址：12 Racecourse Road, Manunui, Taumarunui, 3992, New Zealand；

     3、主营业务：分别通过KING COUNTRY PET FOOD NEW ZEALAND LIMITED（新西兰天然

     纯宠物食品有限公司）和BOP INDUSTRIES LIMITED（新西兰丰盈湾实业有限公司）从事宠物

     食品的生产、销售；

     4、法定代表人：陈振标；

     5、股权结构：按照新西兰法律，北岛小镇发行股份1,000股，本公司持有其100%股权。

     6、被担保人财务状况

          项目                 2019 年度（未经审计）           2018 年度（经审计）
资产总额（万元人民币）                        31,996.74                         15,402.54
负债总额（万元人民币）                            3,124.44                        481.67
净资产（万元人民币）                          28,872.30                         14,920.87
营业收入（万元人民币）                            9,194.47                       7,616.68
利润总额（万元人民币）                            1,005.97                        846.36
净利润（万元人民币）                               524.62                         496.03

     注：上述数据为合并报表数据。

     7、 被担保人信用等级状况：最近三年，北岛小镇未受到中国及所在国家的法律、法规等处罚，

不属于“失信被执行人”。

     三、 担保协议主要内容

     不适用。

     四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生未到期的对外担保实际余额为 5,157.16 万元，占

公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.32%，具体情况如下：

                                                                           单位：万元人民币
序号               被担保方                与本公司关系      实际发生担保额          备注
 1      新西兰北岛小镇宠物食品有限公司   本公司全资子公司            3,231.33
 2      越南好嚼有限公司                 本公司全资子公司            1,925.83
                       合计                                          5,157.16

     截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期的担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判

决败诉而应承担损失的情况。

     五、 董事会意见
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    公司本次为北岛小镇新增银行贷款跨境担保，主要为新西兰宠物食品项目建设所需，有利于加

快建设进度，符合公司发展战略，债务风险在可控范围之内。

    六、 独立董事意见

    公司独立董事对公司本次向北岛小镇提供的担保事项发表了明确同意的独立意见。

    经审核，我们认为，公司此次为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供新增不超过

500 万美元的银行贷款跨境担保事项，其议案的审议、表决程序符合中国证监会《关于规范上市公

司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，

符合公司发展战略需要，有利于公司在新西兰的项目进展，不存在损害股东特别是中小股东利益的

情形。

    我们一致同意公司本次为新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供的跨境担保。

    七、 监事会意见

    监事会认为，公司此次为北岛小镇提供银行贷款跨境担保支持，有利于公司在新西兰的业务开

展，加快项目建设进度，符合公司实际需要，债务风险可控，本担保行为符合中国证监会《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上，监事会一致同意公司本次担保事项。

    八、 备查文件

    （一）经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                            佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                       二〇二〇年三月七日




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