证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-040
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佩
蒂股份）2019年年度股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份97,931,880股，占上市公司股份总数的66.7989%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份97,808,600股，占上市公司股份总数的66.7148%。
通过网络投票的股东3人，代表股份123,280股，占上市公司股份总数的0.0841%。
（二）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份123,380股，占上市公司股份总数的0.0842%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份123,280股，占上市公司股份总数的0.0841%。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议，公
司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（二） 审议通过议案 2.00《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
股份类别
同意 反对 弃权
占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（三） 审议通过议案 3.00《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（四） 审议通过议案 4.00《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（五） 审议通过议案 5.00《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
股份类别 占中小投资 占中小投资 占中小投资
股数 者所持有效 股数 者所持有效 股数 者所持有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（六） 审议通过议案 6.00《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（七） 审议通过议案 7.00《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
股份类别 中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（八） 审议通过议案 8.00《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（九） 审议通过议案 9.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（十） 审议通过议案 10.00《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（十一） 审议通过议案 11.00《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
总表决情况：
股份类别 表决意见情况
同意 反对 弃权
占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（十二） 审议通过议案 12.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
（十三） 审议通过议案 13.00《关于修订<股东大会议事规则>议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 97,808,600 99.8741% 123,280 0.1259% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 100 0.0811% 123,280 99.9189% 0 0.0000%
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律
师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》（案号：
01G20200114），关于本次股东大会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会
之法律意见书》；
（三） 深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日