证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2020-047




                       佩蒂动物营养科技股份有限公司
             关于延长对全资子公司跨境担保期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


一、担保情况概述

    2019 年 5 月 24 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）第二届董

事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》，同意公司为全资子公

司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）不超过 500 万美元银行贷款提供跨境贷款担保（以实

际实施日汇率折算的美元金额），担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效。越南好嚼的贷

款形式、贷款额度可根据实际运营需要灵活运用，贷款的最后还款期限不得超过公司担保期限，

相关生效文件并由公司法定代表人或授权代表签字。公司本次对越南好嚼提供的跨境担保事项在

董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

    关于本次担保事项的详情见公司于 2019 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子

公司提供跨境担保的公告》（公告编号：2019-040）。

    2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长对全资

子公司跨境担保期限的议案》，为支持越南好嚼的业务开展，增强其经营稳健性，补充流动资金，

同意公司对越南好嚼提供的跨境担保期限延长一年，自董事会审议通过之日起计算至 2021 年 5

月 19 日止。本次延长担保期限事项在董事会的审议权限之内，无需提交股东大会审议。

    董事会将授权管理层负责办理在不超过上述额度范围内的担保事项，实际担保金额、种类、

期限等以合同为准。

    本次为越南好嚼提供的跨境担保事项还需取得外汇管理部门等相关主管部门的同意。

二、被担保人基本情况

    1、 被担保人名称：Vietnam Happy Chews Pet Food Co., Ltd.（在中国商务部门备案的名

        称：“越南好嚼有限公司”）；

                                          1
    2、 成立时间：2013 年 4 月 2 日

    3、 投资总额：1,400 万美元

    4、 住所：越南西宁省展鹏县安静社铃中三加工出口与工业区 30-31 栋

    5、 法人代表：陈振录

    6、 股权结构：本公司持股 100%

    7、 主营业务：畜皮咬胶、植物咬胶等的生产和销售

    8、 被担保人财务状况：
                               截至 2020 年 3 月 31 日/        截至 2019 年 12 月 31 日/
          项目
                             2020 年 1-3 月（未经审计）          2019 年度（经审计）
 资产总额（万元人民币）                         29786.05                          27896.29

 负债总额（万元人民币）                         13382.69                          11479.45

 净资产（万元人民币）                           16403.36                          16416.84

 营业收入（万元人民币）                         7709.79                           23472.70

 利润总额（万元人民币）                           -43.69                           1325.23

 净利润（万元人民币）                             -43.69                           1468.38

    9、 被担保人信用等级状况：最近三年，越南好嚼未受到中国及所在国家的法律、法规等处

        罚，不属于“失信被执行人”。

三、担保协议主要内容

    不适用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司已发生的未到期的对外担保或担保承诺共计 1,500 万美元，约

10,464.3 万元人民币，占公司经审计的 2019 年末总资产的 7.64%，占公司经审计的 2019 年末

归属于上市公司股东净资产的 10.20%，具体如下：
               担保额度相关          实际发生日       实际担保金
担保对象名称                担保额度                               担保类型    担保到期日
               公告披露日期              期               额
                              3,488.1
越南好嚼有限 2019 年 05 月            2019 年 06 月                           2020 年 5 月 23
                            万元人民                    1,976.04    抵押
公司         25 日                    05 日                                   日
                                   币
新西兰北岛小
             2020 年 3 月 7 1,000 万 尚未实际发                               2021 年 3 月 5
镇宠物食品有                                               -          -
             日                  美元 生                                      日
限公司




                                            2
    截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期的担保、涉及诉讼的担保或因担保被判

决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

    公司本次为越南好嚼提供跨境贷款担保，主要为补充越南好嚼短期流动资金，增强其运营的

稳健性，债务风险在公司可控范围之内。

六、监事会意见

    监事会认为，公司此次延长对越南好嚼的跨境担保期限，用于越南好嚼补充流动资金，符合

公司当前业务实际需要，债务风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司

和股东利益的情形。

    监事会一致同意公司此次延长对越南好嚼提供的跨境担保期限。

七、独立董事意见

    公司独立董事对公司此次延长对越南好嚼提供跨境担保的期限事项发表了明确同意的独立

意见，具体如下：

    经审核，我们认为，公司此次延长对越南好嚼的跨境担保期限，其议案的审议、表决程序符

合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板股票上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，符合

公司当前的发展战略，有利于公司在越南的投资项目的健康运营，不存在损害股东特别是中小股

东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司此次延长对越南好嚼有限公司提供的跨境担保期限。

八、备案文件

    （一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十八次

会议决议》；

    （二）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十五次

会议决议》；

    （三）独立董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十八次会议相关事项的独立意见》；


                                           3
（四）深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                   佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                        董事会

                                        二〇二〇年五月二十一日




                               4