证券代码：300673               证券简称：佩蒂股份               公告编号：2020-049




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                 第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

   本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十五次会议

（临时会议），召开情况如下：

   1.会议通知的时间和方式：2020年5月14日以书面通知/通讯方式发出；

   2.会议召开的时间：2019年5月20日上午10:00时；

   3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

   4.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

   5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

   6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

   7.会议表决方式：现场投票表决；

   8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘

书、财务总监等相关高级管理人员通讯方式列席会议；

   9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资暨使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》

   公司拟使用募集资金通过全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司向新西兰天然纯宠物

食品有限公司（以下简称新西兰天然纯）增资138,036,226.42元人民币用于实施“新西兰年产4



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万吨高品质宠物干粮新建项目”、向全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）

增资138,500,000.00元人民币用于实施“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”。

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体新西兰天然纯和柬埔寨爵味增

资事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，

审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司现有财务结构及经

营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，监事会一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报，公司拟在不影响募投

项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的子公司使用总额不超过30,000.00万元

人民币的非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会通过之日起12个

月内有效，到期后归还至原募集资金专户。

    经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》

等相关法律、法规和规章制度的规定，不会影响募投项目建设和公司的正常经营，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司已按有关法律法规及公司规章制度的

规定和要求履行了必要的审议程序。

    因此，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于延长对全资子公司跨境担保期限的议案》

    为支持全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）的业务开展，补充流动资金，公

司拟对越南好嚼提供的不超过500万美元的跨境担保期限延长一年，自董事会审议通过之日起计

算。董事会将授权管理层负责办理在不超过上述额度范围内的担保事项，实际担保金额、种类、

期限等以合同为准。

    经审核，监事会认为，公司此次延长对越南好嚼的跨境担保期限，用于越南好嚼补充流动资

金，符合公司当前业务实际需要，债务风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方


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资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，

不存在损害公司和股东利益的情形。

   监事会一致同意公司此次延长对越南好嚼提供的跨境担保期限。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。



三、 备查文件

   （一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议

决议》；

   （二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                               监事会

                                                               二〇二〇年五月二十一日




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